证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-035
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 198
普通股股东人数 198
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 310,821,269
普通股股东所持有表决权数量 310,821,269
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 72.4659
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.4659
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 310,821,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 310,821,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 310,821,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 308,913,841 99.3863 1,907,428 0.6137 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 310,821,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 310,821,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 310,764,083 99.9816 0 0.0000 57,186 0.0184
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 308,913,841 99.3863 1,907,428 0.6137 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 310,752,610 99.9779 68,659 0.0221 0 0.0000
10、 议案名称：《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 100,846,710 98.1336 1,917,968 1.8664 0 0.0000
11、 议案名称：《关于调整公司监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 310,821,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为公司董监高购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,764,678 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 310,810,729 99.9966 10,540 0.0034 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司 48,86 100.000 0 0.0000 0 0.0000
6 2023 年度利润 0,372 0
分配方案的议
案》
《关于公司续 48,80 99.8829 0 0.0000
查看PDF原文
