证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2021-028
海南金盘智能科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 364,502,445
普通股股东所持有表决权数量 364,502,445
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
85.6242
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.6242
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海
南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司 3 名高管列席了会议，4 名高管通过视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 364,502,445 100
（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于增补独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 选举靖宇梁先生 355,768,696 97.6039 是
为公司董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01 选举靖宇梁先 31,51 78.3016
生为公司董事 6,957
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表
所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案2.01属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
表所持表决权的二分之一以上通过；
3. 本次会议议案2.01对中小投资者进行了单独计票；
4. 根据表决结果，本次股东大会所有的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：王立峰、姜羽青
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
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