证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2021-006
海南金盘智能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 374,847,523
普通股股东所持有表决权数量 374,847,523
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
88.0544
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 88.0544
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南
金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司 6 名高管列席了会议，1 名高管通过视频方式列席了会议。
4、 浙商证券股份有限公司保荐代表人苗淼、陆颖锋通过视频方式列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
3、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 374,847,523 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
8、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
9、 议案名称：《关于为董监高投保责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 374,841,323 99.9983 6,200 0.0017 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 50,59 100 0 0 0 0
2020 年年度利 5,784
润分配方案的
议案》
6 《关于公司续 50,58 99.9877 6,200 0.0123 0 0
聘 2021 年度审 9,584
计机构的议案》
7 《关于公司申 50,58 99.9877 6,200 0.0123 0 0
请 2021 年度金 9,584
融机构授信额
度的议案》
9 《关于为董监 50,58 99.9877 6,200 0.0123 0 0
高投保责任保 9,584
险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1至议案7及议案9属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案8属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表
所持表决权的三分之二以上通过；
3. 议案5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：王立峰、冯冰心
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
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