证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-017
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于修改公司章程、修订及制定公司相关治理制
度的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易
所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关修订情况，结合碧兴物联科技（深圳）股
份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届
董事会第二次会议，分别审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修订及制
定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》相关条款进行
修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六十条 公司召开股东大会，董 第六十条 公司召开股东大会，董事
事会、监事会以及单独或者合并持有公 会、监事会以及单独或者合并持有公司百
司百分之三以上股份的股东，有权向公 分之一以上股份的股东，有权向公司提出
司提出提案。 提案。
单独或者合计持有公司百分之三 单独或者合计持有公司百分之一以上
以上股份的股东，可以在股东大会召开 股份的股东，可以在股东大会召开十日前
十日前提出临时提案并书面提交召集 提出临时提案并书面提交召集人。召集人
人。召集人应当在收到提案后两日内发 应当在收到提案后两日内发出股东大会补
出股东大会补充通知，告知临时提案的 充通知，告知临时提案的内容。
内容。
第七十四条 股东大会由董事长主 第七十四条 股东大会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务时，由
时，由半数以上董事共同推举的一名董 联席董事长主持，联席董事长不能履行职
事主持。如半数以上董事仍无法推举出 务或不履行职务时，由半数以上董事共同主持人，则由出席会议的股东共同推举 推举的一名董事主持。如半数以上董事仍一名股东主持会议。如果因任何理由， 无法推举出主持人，则由出席会议的股东股东无法主持会议，应当由出席会议的 共同推举一名股东主持会议。如果因任何持有最多表决权股份的股东（或股东代 理由，股东无法主持会议，应当由出席会
理人）主持。 议的持有最多表决权股份的股东（或股东
代理人）主持。
第八十九条 董事、监事候选人名 第八十九条 董事、监事候选人名单以
单以提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会选举两名以上董事或监 股东大会选举两名以上董事或监事
事时，应当实行累积投票制。 时，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大 前款所称累积投票制是指股东大会选
会选举两名以上董事或者监事时，每一 举两名以上董事或者监事时，每一股份拥股份拥有与应选董事或者监事人数相 有与应选董事或者监事人数相同的表决同的表决权，股东拥有的表决权可以集 权，股东拥有的表决权可以集中使用。董中使用。董事会应当向股东说明候选董 事会应当向股东说明候选董事、监事的简
事、监事的简历和基本情况。 历和基本情况。
董事候选人提名的方式和程序如 董事候选人提名的方式和程序如下：
下： （一）董事会换届改选或者现任董事
（一）董事会换届改选或者现任董 会增补非独立董事时，现任董事会、单独事会增补非独立董事时，现任董事会、 或者合计持有公司百分之一以上股份的股单独或者合计持有公司百分之三以上 东可以按照不超过拟选任的人数，提名由股份的股东可以按照不超过拟选任的 非职工代表担任的下一届董事会的非独立人数，提名由非职工代表担任的下一届 董事候选人或者增补非独立董事的候选董事会的非独立董事候选人或者增补 人；董事会换届改选或者现任董事会增补非独立董事的候选人；董事会换届改选 独立董事时，现任董事会、监事会、单独或者现任董事会增补独立董事时，现任 或者合计持有公司百分之一以上股份的股董事会、监事会、单独或者合计持有公 东可以按照不超过拟选任的人数，提名下司百分之一以上股份的股东可以按照 一届董事会的独立董事候选人或者增补独不超过拟选任的人数，提名下一届董事 立董事的候选人。
会的独立董事候选人或者增补独立董 ......
事的候选人。 （一）监事会换届改选或者现任监事
...... 会增补非职工代表监事时，现任监事会、
（一）监事会换届改选或者现任监 单独或者合计持有公司百分之一以上股份事会增补非职工代表监事时，现任监事 的股东可以按照不超过拟选任的人数，提会、单独或者合计持有公司百分之三以 名由非职工代表担任的下一届监事会的监上股份的股东可以按照不超过拟选任 事候选人或者增补监事的候选人。
的人数，提名由非职工代表担任的下一 ......
届监事会的监事候选人或者增补监事
的候选人。
......
第一百二十四条 董事会由七名董 第一百二十四条 董事会由七名董事
事组成，其中包括三名独立董事。董事 组成，其中包括三名独立董事。董事会设
会设董事长一人。 董事长一人，可以设联席董事长一人。
第一百二十八条 公司发生的交易 第一百二十八条 公司发生的交易（公
（公司受赠现金资产除外）达到下列标 司受赠现金资产除外）达到下列标准之一准之一的，应当提交董事会审议批准： 的，应当提交董事会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额占公司 （一）交易涉及的资产总额占公司最
最近一期经审计总资产的百分之十以 近一期经审计总资产的百分之十以上，该上，该交易涉及的资产总额同时存在账 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评面值和评估值的，以较高者作为计算数 估值的，以较高者作为计算数据；
据； （二）交易的成交金额占公司市值的
（二）交易的成交金额占公司市值 百分之十以上；
的百分之十以上； （三）交易标的（如股权）的最近一
（三）交易标的（如股权）的最近 个会计年度资产净额占公司市值的百分之一个会计年度资产净额占公司市值的 十以上；
百分之十以上； （四）交易标的（如股权）在最近一
（四）交易标的（如股权）在最近 个会计年度相关的营业收入占公司最近一一个会计年度相关的营业收入占公司 个会计年度经审计营业收入的百分之十以最近一个会计年度经审计营业收入的 上，且超过 1,000 万元人民币；
百分之十以上，且超过 1,000 万元人民 （五）交易产生的利润占公司最近一
币； 个会计年度经审计净利润的百分之十以
（五）交易产生的利润占公司最近 上，且超过 100 万元人民币；
一个会计年度经审计净利润的百分之 （六）交易标的（如股权）在最近一
十以上，且超过 100 万元人民币； 个会计年度相关的净利润占公司最近一个
（六）交易标的（如股权）在最近 会计年度经审计净利润的百分之十以上，一个会计年度相关的净利润占公司最 且超过 100 万元人民币。
近一个会计年度经审计净利润的百分 上述“交易”包括下列事项：购买或之十以上，且超过 100 万元人民币。 出售资产（不包括购买原材料、燃料和动
上述规定的市值，是指交易前十个 力，以及出售产品或商品等与日常经营相
交易日收盘市值的算术平均值。 关的交易行为）；对外投资（购买银行理
...... 财产品的除外）；转让或受让研发项目；
董事会可以根据公司实际情况对 签订许可使用协议；提供担保；租入或者前款董事会权限范围内的事项具体授 租出资产；委托或者受托管理资产和业务；
权给总经理执行。 赠与或者受赠资产；债权、债务重组；提
供财务资助；上海证券交易所认定的其他
交易。
上述规定的市值，是指交易前十个交
易日收盘市值的算术平均值。
......
董事会可以根据公司实际情况对前款
董事会权限范围内的事项具体授权给总经
理执行。
第一百二十九条 董事会设董事长 第一百二十九条 董事会设董事长一
一人，由董事会以全体董事的过半数选 人，可以设联席董事长一人。董事长和联席
举产生。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
第一百三十条 董事长行使下列职 第一百三十条 董事长行使下列职权：
权： （一）主持股东大会和召集、主持董事
（一）主持股东大会和召集、主持 会会议；
董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会决议的执 （三）相关法律、行政法规、规章规定
行； 的或董事会授予的其他职权。
（三）相关法律、行政法规、规章 联席董事长协助董事长上述工作。
规定的或董事会授予的其他职权。
第一百三十一条 董事长不能履行 第一百三十一条 董事长不能履行职
职务或者不履行职务的，由半数以上董 务或者不履行职务的，由联席董事长履行
事共同推举一名董事履行职务。 职务，联席董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
第一百八十四条 公司股东大会对 第一百八十四条 公司股东大会对利
利润分配
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