688671 科创 碧兴物联

证券代码：688671            证券简称：碧兴物联            公告编号：2023-028
      碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事
一致同意豁免本次会议通知的时间要求，符合《公司章程》等有关规定。本次会议由全体监事共同召集并一致推举庞莉女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议后，通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  公司监事会同意选举庞莉女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

  具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（2023-029）。

    特此公告。

                                    碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
                                                监 事 会

                                            二〇二三年十二月九日