证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2022-010
江苏金迪克生物技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司规范运作制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022 年 4 月 7 日，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第一届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分规范运作制度的议案》，依据《上市公司章程指引（2022 年修订》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度对《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分规范运作制度进行修订，具体内容如下：
一、《公司章程》的修订情况
修改前 修改后
【新增】第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
因新增条款导致《公司章程》全文中引用条
款所涉及条款编号变化的内容将同步变更
原第二十二条 公司在下列情况下，可 现第二十三条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 份。但是，有下列情形之一的除外：
的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换本公司发行的可转换（五）将股份用于转换本公司发行的可转换 为股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）本公司为维护公司价值及股东权益所
（六）本公司为维护公司价值及股东权益所 必需。
必需。 除上述情形外，公司不进行收购本公司
除上述情形外，公司不进行收购本公司 股份的活动。
股份的活动。
原第二十三条 公司收购本公司股份， 现第二十四条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或者法律法 可以通过公开的集中交易方式，或者法律、
规和中国证监会认可的其他方式进行。 行政法规和中国证监会认可的其他方式进
公司因本章程第二十二条第一款第 行。
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 公司因本章程第二十三条第一款第
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
中交易方式进行。 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
原第二十四条 公司因本章程第二十二 现第二十五条 公司因本章程第二十三
条第一款第（一）项、第（二）项规定的情 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第一款第 议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以 情形收购本公司股份的，应当经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。 上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十二条第一款规定收购本 公司依照第二十三条第一款规定收购本
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注 的百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。 销。
原第二十九条 公司董事、监事、高级 现第三十条 公司董事、监事、高级管理
管理人员、持有本公司股份 5% 以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 其持有的本公司股票或者其他具有股权性质
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
出该股票不受 6 个月时间限制。公司董事会 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定
不按照本款规定执行的，股东有权要求董事 当其他情形除外。前款所称董事、监事、高
会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 级管理人员、自然人股东持有的股 票或者
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董 母、子女持有 的及利用他人账户持有的股事会不按照本款规定执行的，负有责任的董 票或者其他具有股权性质的证券。公司董事
事依法承担连带责任。 会不按照本款规定执行的，股东有权要求董
事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司
董事会不按照本款规定执行的，负有责任的
董事依法承担连带责任。
原第四十条 股东大会是公司的权力机 现第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
。。。。。。 。。。。。。
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分拆、分立、解散、清
变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项； 事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议公司因本章程第二十二条第 划；
（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份 （十六）审议公司因本章程第二十三条第
的事项； （一）、（二）项规定的情形收购本公司股份
。。。。。。 的事项；
。。。。。。
原第四十一条 公 司 下 列 对 外 担 保 行 现第四十二条 公 司 下 列 对 外 担 保 行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （二）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （三）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；
（四）公司的对外担保总额，达到或超过最 （四）公司的对外担保总额，超过最近一期近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
担保； （五）公司在一年内担保金额超过公司最近
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 一期经审计总资产百分之三十的担保;
的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
对违反对外担保审批权限、审议程序规
定的董事、监事、高级管理人员及其他相关
管理人员，根据其责任的大小，给与相应的
批评、罚款、免职等处分。并同时接受监管
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