证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-060
广东聚石化学股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
普通股股东人数 74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 15,572,776
普通股股东所持有表决权数量 15,572,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 25.3148
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 25.3148
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书包伟先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,967,792 89.6936 1,601,084 10.2813 3,900 0.0251
2、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,568,239 10.0703 3,900 0.0252
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,529,575 9.8221 42,564 0.2734
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,995,551 89.8719 1,534,661 9.8547 42,564 0.2734
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,962,706 89.6609 1,606,170 10.3139 3,900 0.0252
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,529,575 9.8221 42,564 0.2734
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,568,239 10.0703 3,900 0.0252
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,529,575 9.8221 42,564 0.2734
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,034,215 90.1201 1,534,661 9.8547 3,900 0.0252
2.09 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,529,575 9.8221 42,564 0.2734
2.10 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,000,637 89.9045 1,529,575 9.8221 42,564 0.2734
3、议案名称：《关于公司〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,962,706 89.6609 1,606,170 10.3139 3,900 0.0252
4、议案名称：《关于公司〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,962,706 89.6609 1,606,170 10.3139 3,900 0.0252
5、议案名称：《关于公司〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,962,706 89.6609 1,567,506 10.0656 42,564 0.2735
6、议案名
