688669 科创 聚石化学

    证券代码：688669          证券简称：聚石化学      公告编号：2022-023

                广东聚石化学股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开

    第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订<广东聚石化学股份有限公

    司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市

    规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《科创板上市公司证券发行注

    册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司

    章程》的中股东大会职权的相关条款进行修订，同时公司董事会提请股东大会授

    权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项。

      本次议案拟对相关条款内容进行修改，具体如下：

  章节              现行条款                        修订后条款

                                          第四十条

          第四十条

                                          股东大会是公司的权力机构，依法行使下
          股东大会是公司的权力机构，依法

第 二 章                                列职权：

          行使下列职权：

股东和股                                ……

东大会    ……                            （十七）公司年度股东大会可以授权董事
          （十七）审议法律、行政法规、部门

第二节                                    会决定向特定对象发行融资总额不超过
          规章或本章程规定应当由股东大会

股东大会                                人民币三亿元且不超过最近一年末净资
          决定的其他事项。

的一般规                                产百分之二十的股票，该授权在下一年度
          上述股东大会的职权不得通过授权

定                                        股东大会召开日失效。

          的形式由董事会或其他机构和个人

                                          （十八）审议法律、行政法规、部门规章
          代为行使。

                                          或本章程规定应当由股东大会决定的其


                                      他事项。

                                      上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                      式由董事会或其他机构和个人代为行使。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款不做修订。上述变更最终以工商登记机
关核准的内容为准。

  本次章程变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大
会授权公司管理层办理上述所涉工商变更登记、章程备案手续等具体事项。

  特此公告。

                                      广东聚石化学股份有限公司董事会

                                                    2022 年 4 月 29 日