688668 科创 鼎通科技

证券代码：688668        证券简称：鼎通科技        公告编号：2024-042
      东莞市鼎通精密科技股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎
通科技一号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 8
日在公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由全体监事推举王晓东先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举徐浩先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议，通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《鼎通科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-041）。

    特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
                    2024 年 7 月 9 日