证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2021-017
新风光电子科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新风光”）于 2021年5月21日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司第三届董事会成员已经2020年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举何洪臣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
何洪臣先生的简历详见公司于2021年4月30日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
公司第三届董事会成员已经2020年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
战略决策委员会：何洪臣先生（主任委员）、张利先生、杨耕先生；
审计委员会：张咏梅女士（主任委员）、李田先生、徐卫龙先生；
提名委员会：杨耕先生（主任委员）、李田先生、王传雨先生；
其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审
计委员会主任张咏梅女士为会计专业人士。
公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
上述委员的简历详见公司于2021年4月30日披露于上海证券交易所网站的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》。
三、选举公司第三届监事会主席
公司第三届监事会成员已经2020年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举李晓先生为第三届监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
李晓先生的简历详见公司于2021年4月30日披露于上海证券交易所网站的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》。
四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
公司董事会同意聘任胡顺全先生担任公司总经理，同意聘任安守冰先生、马云生先生、王传雨先生、何昭成先生、秦显盛先生担任公司副总经理，同意聘任候磊先生担任公司董事会秘书兼财务总监，同意聘任尹彭飞先生担任公司总工程师，同意聘任孙鲁迁先生担任公司证券事务代表，其中候磊先生、孙鲁迁先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。
候磊先生、王传雨先生的简历详见公司于2021年4月30日日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。安守冰先生、马云生先生、何昭成先生、
秦显盛先生、尹彭飞先生、孙鲁迁先生简历详见附件。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司
董事会
2021年5月24日
附件：
安守冰先生：1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1994 年 6 月至 1997 年 12 月，任职于山东明远机电有限公司；1998 年 1 月至 2002
年 3 月，任山东省汶上县无线电厂供应科科长；2002 年 4 月至 2004 年 7 月，任山
东风光电子供应科科长；2004 年 8 月至 2015 年 2 月，历任新风光有限总经理助理、
副总经理；2015 年 3 月至今任公司副总经理。
马云生先生：1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2002年7月至2004年7月，任山东风光电子技术员；2004年8月至2015年2月，历任新风光有限技术员、品质部部长、采购部部长、副总经理；2015年3月至今任公司副总经理。
何昭成先生：1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1999 年 6 月至 2002 年 3 月，任山东省汶上县无线电厂试验站站长；2002 年 4 月至
2004 年 7 月，历任山东风光电子质检科副科长、试验站站长；2004 年 8 月至 2015
年 2 月，历任新风光有限车间主任、采购部部长、SVG 事业部副经理；2015 年 3 月
至 2018 年 3 月，历任公司市场部部长、技术支持部部长、生产总监；2018 年 4 月
至今任公司副总经理。
秦显盛先生： 1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级经济师。1994年7月至2007年11月就职于兖矿集团唐村实业公司综合办公室，先后担任办公室文字秘书、副主任、主任、改制办主任等职务；2007年12月至2011年11月就职于兖矿集团实业分公司，担任综合处文秘科长；2011年11月至2015年2月就职于山东新风光电子科技发展有限公司，担任董事、副总经理；2015年2月至2017年3月任新风光电子科技股份有限公司董事、副总经理；2017年4月至2019年1月任兖州东方机电有限公司董事、总经理；2019年2月至2021年2月任兖矿东华重工有限公司副总经济师。
尹彭飞先生：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。1998 年 8 月至 2002 年 3 月，历任山东省汶上县无线电厂技术员、技术
科科长；2002 年 4 月至 2004 年 7 月，任山东风光电子技术科科长；2004 年 8 月至
2015 年 2 月，任新风光有限技术副总工程师；2015 年 3 月至今任公司技术总工程师。
孙鲁迁先生：1982年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年7月入职新风光电子科技股份有限公司，2014年1月至2018年5月任公司财务部副部长，2018年6月至今任公司董事会办公室主任，2020年10月取得上海证券交易所颁发的《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》。
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