证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2022-027
上海电气风电集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：原定为上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室。
由于以上地点所在区域仍实行封闭管理，公司于 2022 年 5 月 25 日披露《关于疫
情防控期间参加公司 2021 年年度股东大会相关事宜的提示性公告》（公告编号：2022-023），将现场参加会议方式调整为通讯方式参会。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 841,036,057
普通股股东所持有表决权数量 841,036,057
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0777
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0777
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长金孝龙先生主持。会议采取通讯方式投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事王永青先生、董事司文培先生因工
作原因请假，未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司高级管理人员王勇先生、郑刚先
生、王明军先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 841,003,071 99.9961 32,986 0.0039 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
6、 议案名称：支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
7、 议案名称：2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,987,105 99.8807 48,952 0.1193 0 0.0000
8、 议案名称：第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
9、 议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例（%）
10.01 选举王勇先生为第二届 838,615,231 99.7122 是
董事会董事
10.02 选举张洪斌先生为第二 838,605,231 99.7110 是
届董事会董事
10.03 选举郑刚先生为第二届 838,605,231 99.7110 是
董事会董事
10.04 选举夏斯成先生为第二 838,605,231 99.7110 是
届董事会董事
10.05 选举薛伟平先生为第二 838,605,231 99.7110 是
届董事会董事
10.06 选举缪骏先生为第二届 838,605,231 99.7110 是
董事会董事
2、 选举第二届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例（%）
11.01 选举张恒龙先生为第二 838,615,231 99.7122 是
届董事会独立董事
11.02 选举周芬女士为第二届 838,605,231 99.7110 是
董事会独立董事
11.03 选举洪彬先生为第二届 838,605,231 99.7110 是
董事会独立董事
3、 选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例（%）
12.01 选举夏骏先生为第二届 838,615,231 99.7122 是
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