证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2021-021
上海电气风电集团股份有限公司
股东大会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 835,850,091
普通股股东所持有表决权数量 835,850,091
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.6888
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.6888
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长金孝龙先生主持。会议采取现场投票与
网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事司文培、张和平、储西让、独立董事周
芬因工作原因未出席本次会议，独立董事王永青因所在地疫情原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张艳、王君炜因工作原因未出席本次会
议；
3、董事会秘书黄锋锋出席本次会议；公司高级管理人员郑刚、王明军列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：修订公司章程及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 835,845,591 99.9995 4,500 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：修订部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 835,845,591 99.9995 4,500 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 835,845,591 99.9995 4,500 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 835,845,591 99.9995 4,500 0.0005 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
3 变更募集资金投资 35,845,591 99.9874 4,500 0.0126 0 0.0000
项目的议案
为公司及董事、监
4 事和高级管理人员 35,845,591 99.9874 4,500 0.0126 0 0.0000
购买责任保险的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1《修订公司章程及其附件的议案》为特别决议议案，
已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：李仲英、王旭峰
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席
本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
查看PDF原文
