证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2021-013
上海电气风电集团股份有限公司
变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称: 《后市场能力提升项目》。
新项目名称: 《投资定制深远海运维母船项目》,项目投资总金额
41,000.00 万元。
变更募集资金投向的金额：28,758.01 万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目建设期 3 年，预计 2024 年
达到使用状态。
一、变更募集资金投资项目的概述
根据2021年5月13日公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票共计533,333,400股，每股发行价为5.44元。股票发行完成后，共募集资金2,901,333,696.00元，扣除承销费用及其他股票发行费用后，募集资金净额为2,799,069,742.52元，并已于2021年5月13日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。公司依照规定对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月13日就本次股票发行出具了普华永道中天验字（2021）第0496号《验资报告》。具体情况详见公司于2021年5月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
随着国家新能源政策的不断调整以及公司近年来海上风电业务较快发展的
实际情况，公司拟将募集资金投资项目之一的《后市场能力提升项目》（以下简称“原项目”）变更为《投资定制深远海运维母船项目》（以下简称“新项目”）,以更高地满足公司海上风电运维增长的需求。
原项目投资总金额 49,171.90 万元，使用募集资金金额为 29,171.90 万元，
已经使用募集资金 413.89 万元。本次涉及投向变更的募集资金总额为原项目未使用的募集资金 28,758.01 万元，占总募集资金 10.27%。
新项目投资总金额 41,000.00 万元，拟使用原项目剩余的募集资金28,758.01 万元。本次变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的事项不构成关联交易。
2021 年 10 月 22 日召开的董事会一届十次会议审议通过了《变更募集资金
投资项目的预案》。同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。同日监事会召开的一届六
次会议以决议形式亦发表了明确同意本次变更事项的意见。
本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募投项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目经2020年5月8日召开的股东大会2020年第二次临时会议批准，实施主体为本公司，实施地点为上海市。主要实施内容为：在上海本部实施技术研发，包括检测技术、软件平台、专用设备的研发，并部署综合数字化管理平台。原项目计划总投资额为49,171.90万元，拟使用募集资金金额为29,171.90万元，具体项目投资金额及构成如下：
单位：万元
序号 名称 合计 投资比例
1 建设投资 25,543.20 51.95%
1.1 工程费用 23,828.86 48.47%
1.1.1 设备购置费 23,828.86 48.47%
1.2 工程建设其他费用 498.00 1.01%
1.3 预备费用 1,216.34 2.47%
序号 名称 合计 投资比例
1.3.1 基本预备费 1,216.34 2.47%
1.3.2 涨价预备费 - -
2 研发费用 20,523.67 41.74%
3 铺底流动资金 3,105.03 6.31%
4 项目总投资 49,171.90 100.00%
原项目建设期3年。项目实施后，通过对风电市场的老旧存量机组提供从部件、整机到全场的技术改造方案，大幅提高可利用率、提升发电量、延长机组寿命，增加客户收益。同时，通过开发大部件更换空中维修吊车，及适用于各种风电行业机器人自动控制智能运维的软件平台，为风电行业客户提供低成本、高效率、定制化的专项服务，显著增强公司在风电后市场领域的竞争力。
截止2021年9月30日，公司本部已实施部分内容包括3.6MW空中维修齿轮箱工装、4MW空中发电机轴修复工装、6MW空中更换变压器工装等，已使用募集资金413.89 万元，目前前述实施内容尚在建设中。剩余尚未使用的募集资金共28,758.01万元，均存放于公司在中国银行上海市分行开立的募集资金专户中。
已使用金额具体情况如下：
单位：万元
序号 名称 合计
1 建设投资 413.89
1.1 工程费用 413.89
1.1.1 设备购置费 413.89
（二）变更的具体原因
在海陆风电机组的存量市场催生了巨大的风电后市场需求这一市场背景下，为顺应行业发展趋势，满足下游客户需求，提升客户服务能力，公司拟开展原项目。
近年来公司海上风电业务快速发展，根据彭博新能源发布2020年全球风电整机制造商市场份额排名，公司以2020年1.26GW的新增海上风电机组装机量排名全球第二。截至2021年6月30日，公司海上风电机组累计装机已达5.6GW，海上风电
在手订单2.45GW，海上风电项目后市场运维需求相应不断增加。目前公司海上风电运维服务基本采用租赁近海交通运维船，不时出现船只租赁价格随市场波动上涨和资源紧张的情况，无法及时满足公司海上风场运维的需求。
此外，根据“十四五”海上风电远海化的发展趋势，远海项目的运维是公司面临的一项重要课题。目前行业内海上风电运维主要采用近海交通运维船作为交通工具，因交通船只吨位小，抗风浪能力有限，一般单程航行至最远风场中心时间需3.7-5.4小时，且无法实现连续作业，运载人员、备件和工具的能力有限，导致可作业时间利用率较低，更无法满足远海项目对于作业时间和安全性的需求。借鉴欧洲先进的海上运维经验，国内专业船舶设计院进行可研论证和专家评审后形成共识：运维母船具有综合成本低、适用性强、安全性高等优势，是实施深远海风电运维服务的最佳交通方案，同时已成为行业内远海风电运维服务交通方式的发展趋势。
综上所述，在国家碳达峰、碳中和的政策背景下，随着公司海上风电业务逐年增加以及逐步向深远海扩展，公司亟需投资定制运维母船，以保证未来能够快速、高效、安全地满足海上风电运维服务需要。
根据公司后市场业务发展的重要性和募集资金的使用效益，原项目按照公司后市场业务发展改为公司自筹资金投资项目逐步实施。新项目的主要实施内容为：投资定制“海上运维母船-60P”（即可配员60人）和“海上运维母船-100P”（即可配员100人）各一艘。
作为风电第一大省，江苏省风电项目建设量位居全国前位，并正在加速探索推动海上风电向深远海方向发展，其中南通市是公司海上风电项目较为集中的区域，相应海上风电运维需求量较高。而且南通市作为沿海地区，当地海域能便于运维母船的停靠、运营和灵活调配。因此公司于 2021 年 5 月在南通市投资设立了全资子公司江苏驭风船舶科技有限公司（以下简称“驭风船舶”）和江苏祥风船舶科技有限公司（以下简称“祥风船舶”）。“海上运维母船-60P”项目拟由驭风船舶作为项目实施主体，“海上运维母船-100P”项目拟由祥风船舶作为项目实施主体。两艘运维母船由这两家子公司投资定制有利于项目实施，建成后也能及时满足该区域及其周边的运维需求。
（一）新项目资金投向及投资方式
单位：万元
主项目名称 实施主体 主要实施内容 投资总额 拟使用
募集资金金额
驭风船舶 定制海上运维母船-60P 18,000.00 10,458.01
投资定制 祥风船舶 定制海上运维母船-100P 23,000.00 18,300.00
深远海运维母船项目
合 计 41,000.00 28,758.01
新项目总投资额为41,000.00万元，拟使用的募集资金金额为28,758.01万元，
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