证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2023-001
苏州浩辰软件股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号），同意公司首次
公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 10 月 10
日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行前公司总股本为 3,365.46 万股，首次公开发行新股 1,121.82 万股，发行后公司总股本增加至 4,487.28 万股，公司注册资本由人民币 3,365.46 万元变更为人民币 4,487.28 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，上述事项的变更具体以市场监督管理部门登记内容为准。
二、修订《公司章程》的情况
公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合公司发行上市的实际情况，现对《苏州浩辰软件股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行修订，并形成新的《苏州浩辰软件股份有限公司章程》。具体修订内容如下：
修订前章程条款 修订后章程条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 公司于 2023 年 7 月 25 日经中国
证监会同意注册，首次向社会公众 证监会同意注册，首次公开发行人
发行人民币普通股【】万股，该普 民币普通股 11,218,200 股，该普
通股股票于【】年【】月【】日在 通股股票于 2023 年 10 月 10 日在
上海证券交易所科创板上市。 上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
4487.2800 万元。
第七条 公司的股本总数为【】万股。 公司的股本总数为 4487.2800 万
股。
第三十 公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
条 持有本公司股份 5%以上的股东，将 持有本公司股份 5%以上的股东，
其持有的本公司股票在买入后 6 个 将其持有的本公司股票在买入后
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
又买入，由此所得收益归本公司所 月内又买入，由此所得收益归本公
有，本公司董事会将收回其所得收 司所有，本公司董事会将收回其所
益。但是，证券公司因包销购入售 得收益。但是，证券公司因购入包
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 销售后剩余股票而持有 5%以上股
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行 他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内 前款所称董事、监事、高级管理人
执行。公司董事会未在上述期限内 员、自然人股东持有的股票或者其
执行的，股东有权为了公司的利益 他具有股权性质的证券，包括其配
以自己的名义直接向人民法院提起 偶、父母、子女持有的及利用他人
诉讼。 账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照本条第一款的规 权性质的证券。
定执行的，负有责任的董事依法承 公司董事会不按照本条第一款规
担连带责任。 定执行的，股东有权要求董事会在
30 日内执行。公司董事会未在上
修订前章程条款 修订后章程条款
述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法
承担连带责任。
第四十 公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股东
二条 大会审议通过。 大会审议通过。
（一）公司及控股子公司的对外担 （一）公司及控股子公司的对外担
保总额，达到或超过公司最近一期 保总额，达到或超过公司最近一期
经审计净资产 50％以后提供的任 经审计净资产 50％以后提供的任
何担保； 何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 或超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担 （三）公司在一年内担保金额超过
保对象提供的担保； 公司最近一期经审计总资产 30%
（四）单笔担保额超过公司最近一 的担保；
期经审计净资产 10％的担保； （四）为资产负债率超过 70％的
（五）对股东、实际控制人及其关 担保对象提供的担保；
联方提供的担保； （五）单笔担保额超过公司最近一
（六）法律法规或本章程规定的其 期经审计净资产 10％的担保；
他担保情形。 （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保；
（七）法律法规或本章程规定的其
他担保情形。
第五十 监事会或股东决定自行召集股东大 监事会或股东决定自行召集股东
条 会的，须书面通知董事会，同时向 大会的，须书面通知董事会，同时
修订前章程条款 修订后章程条款
公司所在地中国证监会派出机构和 向证券交易所备案。
证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或者召集股东应在发出股
召集股东应在发出股东大会通知及 东大会通知及股东大会决议公告
股东大会决议公告时，向公司所在 时，向证券交易所提交有关证明材
地中国证监会派出机构和证券交易 料。
所提交有关证明材料。
第七十 股东大会决议分为普通决议和特别 股东大会决议分为普通决议和特
六条 决议。 别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理 席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一通过。 人）所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出 股东大会作出特别决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理 席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通 人）所持表决权的三分之二以上通
过。 过。
第七十 下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议
八条 过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资
（二）公司的分立、合并、解散和 本；
清算； （二）公司的分立、分拆、合并、
（三）本章程的修改； 解散和清算；
（四）公司在一年内购买、出售重 （三）本章程的修改；
大资产或者担保金额超过公司最近 （四）公司在一年内购买、出售重
一期经审计总资产 30%的； 大资产或者担保金额超过公司最
（五）股权激励计划； 近一期经审计总资产 30%的；
（六）法律、行政法规或本章程规 （五）股权激励计划；
修订前章程条款 修订后章程条款
定的，以及股东大会以普通决议认 （六）法律、行政法规或本章程规
定会对公司产生重大影响的、需要 定的，以及股东大会以普通决议认
以特别决议通过的其他事项。 定会对公司产生重大影响的、需要
以特别决议通过的其他事项。
第七十 股东（包括股东代理人）以其所代 股东（包括股东代理人）以其所代九条 表的有表决权的股份数额行使表决 表的有表决权的股份数额行使表
权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利
的重大事项时，对中小投资者表决 益的重大事项时，对中小投资者表
应当单独计票。单独计票结果应当 决应当单独计票。单独计票结果应
及时公开披露。 当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东 权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 股东买入公司有表决权的股份违
规定条件的股东可以公开征集股东 反《证券法》第六十三条第一款、
投票权。征集股东投票权应当向被 第二款规定的，该超过规定比例部
征
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