证券代码：688657 证券简称：浩辰软件
苏州浩辰软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 9 月
目录
2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议案...... 5
议案一、关于续聘会计师事务所的议案...... 5
议案二、关于修订公司相关制度的议案...... 6
议案三、关于修订《监事会议事规则》的议案...... 7
议案四、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案...... 8
议案五、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
...... 9
议案六、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
...... 10
议案七、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事项
的议案......11
议案八、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案...... 13
议案九、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事议案...... 14
议案十、关于董事会换届选举六届董事会独立董事的议案...... 19
议案十一、关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案...... 22
苏州浩辰软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《苏州浩辰软件股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《苏州浩辰软件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。
苏州浩辰软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一）
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长胡立新
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订公司相关制度的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
5 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
6 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事项的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票议案
9.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
9.01 《关于选举胡立新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.02 《关于选举严东升先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.03 《关于选举陆翔先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.04 《关于选举梁江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.05 《关于选举潘立先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.06 《关于选举陆幼辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举范玉顺先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举虞丽新女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举方新军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于监事会换届选举六届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 《关于选举邓立群先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
11.02 《关于选举毛梦涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）复会，汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
苏州浩辰软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一、关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）作为公司2024年外部审计机构，聘期一年；同时，主要
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作
人员的经验、级别和相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价决定2024年
度审计费用。
详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的的公告》（公告编号：2024-024）。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
苏州浩辰软件股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
议案二、关于修订公司相关制度的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的规定，结合公司实际情况，为规范公司治理，公司拟修订及制定部分制度。详
见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州浩辰软件股份有限公司关于修订及制定公司相关制度的公告》（公告编号：2024-021）及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会
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