证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-037
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,345,053
普通股股东所持有表决权数量 43,345,053
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.7380
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.7380
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王凯出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务预算计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于《公司 2021 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2022 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2022 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修改《公司章程》暨完善累积投票制的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
6 关于公司续 514,396 100 0 0 0 0
聘 2022 年度
审计机构的
议案
7 关于《公司 514,396 100 0 0 0 0
2021 年年度
利润分配方
案》的议案
9 关 于 公 司 514,396 100 0 0 0 0
2022 年度担
保额度预计
的议案
10 关 于 公 司 514,396 100 0 0 0 0
2022 年度董
事、高管薪酬
的议案
1、本次会议议案 9、12 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案
均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、
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