证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2022-025
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,430,600
普通股股东所持有表决权数量 62,430,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.8031
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.8031
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事杨维舟因居住地疫情防控原因无法参加
本次股东大会；独立董事杨文杰因工作原因无法参加本次股东大会；独立董
事刘丹凤因身体原因无法参加本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,181,900 97.9999 71,500 0.1145 1,177,200 1.8856
2、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 61,253,400 98.1144 1,177,200 1.8856 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举马卓为公司
3.01 第三届董事会非 60,527,000 96.9509 是
独立董事
选举李铁为公司
3.02 第三届董事会非 60,527,000 96.9509 是
独立董事
选举马颖为公司
3.03 第三届董事会非 60,527,000 96.9509 是
独立董事
4、 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举洪芳为公司
4.01 第三届董事会独 60,527,000 96.9509 是
立董事
选举刘木勇为公
4.02 司第三届董事会 60,527,000 96.9509 是
独立董事
5、 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举王丹为公司
5.01 第三届监事会股 60,527,000 96.9509 是
东代表监事
选举杨丽为公司
5.02 第三届监事会股 60,527,000 96.9509 是
东代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于调整独 1,429 1,177
2 立董事津贴的 ,900 54.8464 ,200 45.1536 0 0.0000
议案》
选举马卓为公 703,5 1,903
3.01 司第三届董事 00 26.9840 0 0.0000 ,600 73.0160
会非独立董事
选举李铁为公 703,5 1,903
3.02 司第三届董事 00 26.9840 0 0.0000 ,600 73.0160
会非独立董事
3.03 选举马颖为公 703,5 26.9840 0 0.0000 1,903 73.0160
司第三届董事 00 ,600
会非独立董事
选举洪芳为公 703,5 1,903
4.01 司第三届董事 00 26.9840 0 0.0000 ,600 73.0160
会独立董事
选举刘木勇为 703,5 1,903
4.02 公司第三届董 00 26.9840 0 0.0000 ,600 73.0160
事会独立董事
选举王丹为公
5.01 司第三届监事 703,5 26.9840 0 0.0000 1,903
会股东代表监 00 ,600 73.0160
事
选举杨丽为公
5.02 司第三届监事 703,5 26.9840 0 0.0000 1,903 73.0160
会股东代表监 00 ,600
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 均对中小投资者进行了单独计票。
2、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：程兴、张儒冰
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日
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