688655 科创 迅捷兴

证券代码：688655            证券简称：迅捷兴            公告编号：2021-026

        深圳市迅捷兴科技股份有限公司

      第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

  深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区
G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过邮件
的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  公司监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告真实、公允的反映了公司 2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司监事会一致同意通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-024）
    （二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

  公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，符合公司业务发展需求，同时公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》（公告编号：2021-025）

  特此公告。

                                          深圳市迅捷兴科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日