本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
中邮科技股份有限公司
China Post Technology Co., Ltd.
（住所：上海市普陀区中山北路 3185 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
联席保荐机构（主承销商）
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 住所：陕西省西安市唐延路 5 号
国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 （陕西邮政信息大厦 9-11 层）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 34,000,000 股（占公司发行后总股本的 25%）
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 人民币 15.18 元
发行日期： 2023 年 11 月 2 日
拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所科创板
发行后总股本： 136,000,000 股
联席保荐机构（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司
招股说明书签署日期： 2023 年 11 月 8 日
目录
声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、基本释义...... 7
二、专业释义...... 10
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 15
四、发行人主营业务经营情况...... 16
五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明...... 17
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 21
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 22
八、发行人选择的上市标准...... 22
九、发行人公司治理特殊安排...... 23
十、募集资金用途与未来发展规划...... 23
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 24
第三节 风险因素 ...... 25
一、与发行人相关的风险...... 25
二、与行业相关的风险...... 30
三、其他风险...... 31
第四节 发行人基本情况 ...... 33
一、发行人基本信息...... 33
二、发行人的设立及股本和股东变化情况...... 33
三、发行人的股权结构...... 39
四、发行人的控股子公司、参股公司、分公司情况...... 40
五、发行人主要股东及实际控制人基本情况...... 44
六、发行人股本及股东情况...... 50
七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况...... 53
八、本次公开申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 70
九、员工基本情况...... 77
第五节 业务与技术 ...... 80
一、主营业务、主要产品及服务...... 80
二、发行人所处行业情况及竞争情况...... 94
三、发行人销售情况及主要客户......118
四、发行人采购情况及主要供应商...... 121
五、发行人主要资源要素情况...... 124
六、发行人技术及研发情况...... 132
七、发行人经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 161
八、境外生产经营情况...... 161
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 162
一、财务会计报表...... 162
二、注册会计师审计意见...... 170
三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准...... 170
四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 173
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 174
六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 192
七、主要税种、税率及税收优惠政策...... 193
八、主要财务指标...... 195
九、分部会计信息...... 196
十、经营成果分析...... 196
十一、资产状况分析...... 224
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 246
十三、报告期重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并情况. 256
十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项
...... 256
十五、盈利预测披露情况...... 257
十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 258
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 259
一、本次发行募集资金运用概况...... 259
二、募集资金具体运用情况...... 264
三、未来战略规划及具体措施...... 264
第八节 公司治理与独立性 ...... 269
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 269
二、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见...... 269
三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监
管措施的情况...... 270
四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况...... 270
五、发行人独立运行情况...... 270
六、同业竞争...... 272
七、关联方、关联关系和关联交易...... 279
第九节 投资者保护 ...... 293
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 293
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 293
三、股利分配政策、决策程序及监督机制...... 294
四、重要子公司分红政策...... 297
第十节 其他重要事项 ...... 299
一、重大合同...... 299
二、对外担保情况...... 302
三、重大诉讼和仲裁事项...... 303
第十一节 声明 ...... 304
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 304
发行人控股股东、实际控制人声明...... 307
保荐人（主承销商）声明...... 309
发行人律师声明...... 315
审计机构声明...... 316
资产评估机构声明...... 317
验资机构声明...... 318
验资机构声明...... 319
第十二节 附件 ...... 320
附录 ...... 321
附录一、控股股东、实际控制人控制的其他主要企业的基本情况...... 321
附录二、发行人及其子公司拥有/许可使用的注册商标情况 ...... 334
附录三、发行人及其子公司拥有的已授权专利情况...... 348
附录四、发行人及其子公司拥有的软件著作权情况...... 366
附录五、发行人及其子公司拥有的域名情况...... 382
附录六、本次发行相关主体作出的重要承诺...... 383
附录七、募集资金具体运用情况...... 408
附录八、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制
建立情况...... 422
附录九、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运
行情况说明...... 425
附录十、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 427
附录十一、子公司简要情况...... 429
第一节 释义
本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、基本释义
公司、本公司、股份公司、指 中邮科技股份有限公司，由中邮科技有限责任公司整体变更设立
中邮科技或发行人
中邮有限、有限公司 指 中邮科技有限责任公司，系发行人前身
发起人 指 本公司整体变更设立时签署《发起人协议》之全体股东
中邮资本 指 中邮资本管理有限公司，系发行人控股股东
邮政集团 指 中国邮政集团有限公司，系发行人实控人
国华卫星 指 国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙），系发行人
股东
航天投资 指 航天投资控股有限公司，系发行人股东
广州同得 指 广州同得投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
普洛斯投资 指 普洛斯投资（上海）有限公司，系发行人股东
中证投资 指 中信证券投资有限公司，系发行人股东
中金启辰 指 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），
系发行人股东
上海润驿 指 上海润驿企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台
上海泓驿 指 上海泓驿企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台
国家邮政局 指 中华人民共和国国家邮政局
邮科院 指 邮政科学研究规划院有限公司（曾用名为“邮政科学研究规划院”）
北京首邮 指 北京首邮实业有限公司（曾用名为“北京首邮实业发展总公司”）
上海研究院 指 上海邮政科学研究院有限公司（曾用名为“上海邮政科学研究院”）
上海邮通 指 上海邮政通用技术设备有限公司（曾用名为“上海邮政通用技术设
备公司”）
广东信源 指 广东信源物流设备有限公司，系发行人全资子公司
信源智能
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