688646 科创 逸飞激光

证券代码：688646        证券简称：逸飞激光        公告编号：2023-018
          武汉逸飞激光股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2023 年 10 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。召集人已在
本次监事会会议上就豁免本次会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并一致同意推举监事王颖超主持会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

  经全体监事表决，形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于选举王颖超女士为公司第二届监事会监事会主席的议
案》

  经监事会审议，同意选举王颖超女士担任公司第二届监事会的监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《逸飞激光关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2023-019）。

  特此公告。

                                      武汉逸飞激光股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 14 日