证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2022-040
南通星球石墨股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”或“公司”）于 2022
年 10 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会
董事、第二届监事会非职工代表监事，公司于 2022 年 9 月 28 日召开职工代表大
会选举产生的 1 名职工代表监事与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
2022 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会副董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》；同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 10 月 20 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）采用累积投票制方式选举钱淑娟女士、张艺女士、夏斌先生、孙建军先生、杨志城先生、朱莉女士为公司第二届董事会非独立董事，选举谷正芬女士、洪加健先生、陈婷婷女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选
举产生的 6 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，自公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会董事简历详见公
司于 2022 年 9 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上的《南通星球石墨股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。
（二）董事长、副董事长选举情况
2022 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举钱淑娟女士担任公司第二届董事会董事长，同意选举张艺女士担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（三）董事会专门委员会委员选举情况
2022 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会：钱淑娟、夏斌、陈婷婷，其中钱淑娟担任战略委员会主任委员。
2、审计委员会：谷正芬、洪加健、张艺，其中谷正芬起担任审计委员会主任委员。
3、薪酬与考核委员会：陈婷婷、谷正芬、钱淑娟，其中陈婷婷担任薪酬与考核委员会主任委员。
4、提名委员会：洪加健、陈婷婷、钱淑娟，其中洪加健担任提名委员会主任委员。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员谷正芬女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 10 月 20 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会采用累积投票制
方式选举陆胜利先生、陈小峰先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公
司于2022 年9 月 28 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事杨锦秋女
士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
第二届监事会监事的个人简历详见公司于2022年9月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《南通星球石墨股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）、《南通星球石墨股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-036）。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 10 月 20 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈小峰先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘用情况
2022 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任孙建军先生为公司总经理；聘任杨志城先生为公司副总经理、公司董事会秘书；聘任朱莉女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，个人简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书杨志城先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南通星球石墨股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、公司董事会秘书联系方式
联系电话：0513-69880509
公司传真：0513-68765800
电子邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com
联系地址：如皋市九华镇华兴路 8 号
邮政编码：226541
五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
因任期届满，公司董事张跃华先生不再担任公司独立董事；监事会主席张进尧先生不再担任公司监事，将继续担任公司总工程师；高级管理人员夏斌先生不再担任公司总经理，将继续担任子公司内蒙古星球新材料科技有限公司总经理，
集中精力加快子公司的建设与运营。公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日
附件：
高级管理人员个人简历
孙建军：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，专
科学历。2001 年 10 月-2008 年 12 月，历任星球有限技术部技术员、生产部经理；
2006 年 5 月-2009 年 9 月，任星球有限监事；2009 年 10 月-2018 年 6 月，任星
球有限副总经理；2018 年 7 月-2019 年 9 月，任星球有限董事、副总经理；2019
年 10 月至今担任星球石墨董事、副总经理。
截至本公告披露日，孙建军先生直接持有公司股份 60.00 万股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
杨志城：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、
注册税务师，本科学历。2003 年 1 月-2018 年 6 月，历任四方科技集团股份有限
公司财务部会计、财务主管、副部长、部长；2018 年 7 月-2019 年 10 月，任星
球有限董事、副总经理、董事会秘书；2019 年 10 月至今担任星球石墨董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，杨志城先生直接持有公司股份 60.00 万股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公
司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
朱莉：女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、中
国注册会计师，本科学历。1995 年 8 月-2018 年 6 月，历任南通汽运实业集团有
限公司财务处总账会计、处长助理、副处长、处长；2018 年 7 月-2019 年 10 月，
任星球有限董事、财务总监；2019 年 10 月至今担任星球石墨董事、财务总监。
截至本公告披露日，朱莉女士直接持有公司股份 55.00 万股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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