证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2022-039
南通星球石墨股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,024,236
普通股股东所持有表决权数量 55,024,236
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.3637
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.3637
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,024,236 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举钱淑娟为公司第二届董 55,024,236 100.0000 是
事会非独立董事
2.02 选举张艺为公司第二届董事 55,024,236 100.0000 是
会非独立董事
2.03 选举夏斌为公司第二届董事 55,024,236 100.0000 是
会非独立董事
2.04 选举孙建军为公司第二届董 55,024,236 100.0000 是
事会非独立董事
2.05 选举杨志城为公司第二届董 55,024,236 100.0000 是
事会非独立董事
2.06 选举朱莉为公司第二届董事 55,024,236 100.0000 是
会非独立董事
2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举谷正芬为公司第二届董 55,024,236 100.0000 是
事会独立董事
3.02 选举洪加健为公司第二届董 55,024,236 100.0000 是
事会独立董事
3.03 选举陈婷婷为公司第二届董 55,024,236 100.0000 是
事会独立董事
3、 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 选举陆胜利为公司第二届监 55,024,236 100.0000 是
事会非职工代表监事
4.02 选举陈小峰为公司第二届监 55,024,236 100.0000 是
事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01 选举钱淑娟为 2,474 100.000
公司第二届董 ,236 0
事会非独立董
事
2.02 选举张艺为公 2,474 100.000
司第二届董事 ,236 0
会非独立董事
2.03 选举夏斌为公 2,474 100.000
司第二届董事 ,236 0
会非独立董事
2.04 选举孙建军为 2,474 100.000
公司第二届董 ,236 0
事会非独立董
事
2.05 选举杨志城为 2,474 100.000
公司第二届董 ,236 0
事会非独立董
事
2.06 选举朱莉为公 2,474 100.000
司第二届董事 ,236 0
会非独立董事
3.01 选举谷正芬为 2,474 100.000
公司第二届董 ,236 0
事会独立董事
3.02 选举洪加健为 2,474 100.000
公司第二届董 ,236 0
事会独立董事
3.03 选举陈婷婷为 2,474 100.000
公司第二届董 ,236 0
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 2、3、4 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；
3、本次股东大会的议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所
律师：卞清菁、金晶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日
查看PDF原文
