证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2021-029
河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 21 日14 点 30 分
召开地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 21 日
至 2021 年 12 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业
1 √
园项目的议案
2 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非
3 √
职工代表监事的议案
累积投票议案
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非
4.00 独立董事的议案 应选董事（3）人
关于选举何永正先生为公司第二届董事会非
4.01 √
独立董事的议案
关于选举郭军玲女士为公司第二届董事会非
4.02 √
独立董事的议案
4.03 关于选举史军海先生为公司第二届董事会非 √
独立董事的议案
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独
5.00 立董事的议案 应选独立董事（2）人
关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独
5.01 √
立董事的议案
关于选举王珏女士为公司第二届董事会独立
5.02 √
董事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于 2021 年 12 月 1 日召开的第一届董事会第十七次会议及
第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688626 翔宇医疗 2021/12/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 12 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。
（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
1、法人股东
法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
2、自然人股东
自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
3、异地股东登记
异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2021年第一次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
（四）注意事项：
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）股东大会联系方式
联系地址：河南省内黄县帝喾大道中段
联系人：李祖斌
联系电话：0372-3867699
联系传真：0372-7713696
电子邮箱：xymedical@xyyl.com
邮政编码：456300
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 2 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南翔宇医疗设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 21 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于全资子公司投资建设康复医疗器械
1
产业园项目的议案
2 关于修订《信息披露管理制度》的议案
关于监事会换届选举暨提名第二届监事
3
会非职工代表监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于董事会换届选举暨提名第二届董事
4.00
会非独立董事的议案
关于选举何永正先生为公司第二届董事
4.01
会非独立董事的议案
关于选举郭军玲女士为公司第二届董事
4.02
会非独立董事的议案
关于选举史军海先生为公司第二届董事
4.03
会非独立董事的议案
关于董事会换届选举暨提名第二届董事
5.00
会独立董事的议案
5.01 关于选举叶忠明先生为公司第二届董事
会独立董事的议案
5.02 关于选举王珏女士为公司第二届董事会
独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事
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