688621 科创 阳光诺和

证券代码：688621        证券简称：阳光诺和        公告编号：2021-022
          北京阳光诺和药物研究股份有限公司

          第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第一届董事会第十三次会议。本次会议通知于2021年10月11日以电子邮件的方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟将经营范围变更为 “药学研究与试验发展；医药中间体化学品试制技术开发、技术转让；技术检测；信息咨询（不含中介服务）；技术咨询、技术服务；检验检测服务；委托生产药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    （二）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  董事会提请于2021年11月1日召开2021年第一次临时股东大会，提请审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                              北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 16 日