证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-020
罗普特科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召
开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下：
根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《罗普特科技集团科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。公司章程修订的主要条款如下：
修订前 修订后
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
全部资产对公司的债务承担责任。 其全部资产对公司的债务承担责任。
本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其 股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 事、总经理和其他高级管理人员，股东可以以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
管理人员。 总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是司的副总经理、财务总监和董事会秘书。 指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。
增加第十二条
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第二十条 公司股份总数为18,728.8015万股。 第二十条 公司股份总数为 18,728.8015 万
股，公司的股本结构为：普通股 18,728.8015
万股。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出
议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
准的其他方式。 批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司
债券的发行、转股程序和安排以及转股导致
的公司股本变更等事项应当根据国家法律、
行政法规、部门规章等文件的规定以及本公
司可转换公司债券募集说明书的约定办理。
第二十六条 公司因本章程第二十二条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十二四条第项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股当经股东大会决议。公司因本章程第二十二条 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项 第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以 可以依照本章程的规定或者股东大会的授
上董事出席的董事会会议决议。 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
公司依照本章程第二十二条规定收购本公司 决议。
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
转让或者注销。 得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应
当在三年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 股份的，以及有中国证监会规定的其他情形然人股东持有的股票或者其他具有股权性质 的除外。
的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 前款所称董事、监事、高级管理人员、自用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
质的证券。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 性质的证券。
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 公司董事会不按照本条第一款规定执行
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
有责任的董事依法承担连带责任。 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
决议； 出决议；
（十二）审议批准第三十九条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
项； 事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 项。
由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
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