证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-013
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日
召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，公司拟调整原募集资金投资项目使用计划，将“血管介入类医疗器械产业化升级项目”尚未投入的部分募集资金 4,000 万元（不含募集资金到账后的利息收入）变更为投资新项目——“智能制造基地及检测中心项目”，该部分募集资金将以提供借款的方式提供给全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）实施，原募投项目除投资金额及内部投资结构进行调整外，其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见。本次事项尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰
医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人
民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称
“本次发行”）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募
集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021
年 1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已
全部到位。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下表所示：
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入
（万元） 金额（万元）
1 血管介入类医疗器械产业化升级项目 36,761 36,761
2 血管介入类医疗器械研发项目 33,869 33,869
3 补充流动资金 13,419 13,419
总计 84,049 84,049
二、本次募投项目投资金额调整并新增募投项目的情况
（一）原募投项目的基本情况及实际投资情况
公司募集资金投资项目之一“血管介入类医疗器械产业化升级项目”（以下简称“原募投项目”）由全资子公司湖南埃普特建设实施，建设地点为湖南省湘乡市，该项目已获得湖南省湘乡市发展和改革局备案，取得了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司血管介入类医疗器械产业化升级项目备案变更证明》（湘乡发改经开备案[2021]34号）。
原募投项目计划由湖南埃普特在湖南省湘乡市经济开发区湘乡大道009号地块（湘（2019）湘乡市不动产权第0002959号《不动产权证书》）及湖南省湘乡市经开区红仑大道545号地块（湘（2020）湘乡市不动产权第0009081号《不动产权证书》）上实施。
建设期预计为36个月，计划总投资36,761万元，其中建设投资30,860万元（土建工程7,800万元，设备购置及安装23,059万元），基本预备费547万元，铺底流动资金5,354 万元。截至 2022年12 月31日，原募投项目已使用募集资金18,798.78万元，剩余尚未使用的募集资金共17,962.22万元，存放于公司开立的募集资金专户中。
（二）调整原募投项目投资金额的具体原因及具体情况
1、调整原募投项目投资金额的具体原因
随着国家医疗器械集中采购政策的不断完善，及各省（区、市）与地方医用耗材集中采购的持续快速推进，目前公司各产品线均有产品被纳入集中采购项目。2022 年度，公司在多个集中采购项目中中选，产能需求一直处于快速增长趋势。且随着我国人口老龄化趋势加剧以及居民对医疗保健支出的费用不断增加，冠心病、房颤等常见疾病的识别率和治疗率均呈上升趋势，行业规模的扩大将为公司营业收入增长奠定了广阔的市场基础。为满足公司未来医疗器械带量采购和公司营销拓展下的产能需求，确保公司的可持续稳步健康发展，公司拟启动智能制造基地及检测中心项目，建设新的厂房以持续扩大公司的产能和研发投入。
原募投项目的实施地点为“湖南埃普特在湖南省湘乡市经济开发区湘乡大道 009 号地块（湘（2019）湘乡市不动产权第 0002959 号《不动产权证书》）”及 “湖南省湘乡市经开区红仑大道 545 号地块（湘（2020）湘乡市不动产权第0009081 号《不动产权证书》）”，其中，009 号地块已全部投产使用；545 号地块规划建设的立库和灭菌厂房已于 2022 年 10 月份竣工，现已逐步投产使用。考虑到 009 号地块无扩产空间及 545 号地块处于收尾阶段，并已投产使用，故公司拟启动智能制造基地及检测中心项目，在新的地块上建设新的厂房以持续扩大公司的产能和研发投入，以满足未来医疗器械带量采购和公司营销拓展下的产能需求。
在保证原募投项目质量和公司现有产能需求前提下，经过公司董事会审慎研究，拟调整原募集资金使用计划，调整原募投项目“血管介入类医疗器械产业化升级项目”的投入金额。现计划将该项目的募集资金承诺投资总额缩减为
32,761 万元，并将该项目缩减金额用于新的项目，故公司新增募投项目“智能制造基地及检测中心项目”，拟投入募集资金金额为 4,000 万元。
2、调整原募投项目投资金额的具体情况
原募集资金使用计划调整如下：
单位：万元 币种：人民币
变更前 变更后
项目名称 总投资额 拟用募集资金 总投资额 拟用募集资金
投入金额 投入金额
血管介入类医疗器 36,761 36,761 32,761 32,761
械产业化升级项目
智能制造基地及检 - - 30,000 4,000
测中心项目
合计 36,761 36,761 62,761 36,761
原募投项目具体投资结构调整如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称/投资类别 调整前 调整后 增减情况
血管介入类医疗器械产业化升级项目
1 工程建设费用 30,860 30,860 -
1.1 土建工程 7,800 7,800 -
1.2 设备购置及安装 23,059 19,059 -4,000
2 基本预备费 547 547 -
3 铺底流动资金 5,354 5,354 -
项目总投资 36,761 32,761
“血管介入类医疗器械产业化升级项目”除上述投资金额及内部投资结构进行调整，其他内容均不发生变更，目前仍在顺利推进中。
（三）新增募投项目的情况
1、新增募投项目的基本情况
（1）项目名称：智能制造基地及检测中心项目
（2）实施主体：湖南埃普特
（3）实施地点：湖南省湘乡经开区湘乡大道与红仑大道交汇处西北角
（4）建设规模及主要建设内容：项目总建筑面积约 54,895.20 平方米，主要用于满足后续企业产品生产和相关储备及需要，包括厂房七栋及其他相关配套设施。
（5）项目实施期限：预计 36 个月，分两期建设。
第一期包括厂房 5 栋及保租房 1 栋、生活垃圾站 26.5 平方米、工业垃圾
站 26.5 平方米、门卫 52 平方米及其他相关配套不计容建筑面积 1,204 平方
米。
第二期包括厂房 2 栋。
（6）建设项目已履行的审批手续：已于 2023 年 2 月 2 日在湖南省投资项
目在线审批监管平台备案立项、并通过了规划方案公示。
（7）该项目预计用于导丝类产品的生产以及检验中心的建设，拟设计年产
能为：亲水涂层导丝 600 万 pcs，导引导丝 150 万 pcs。
2、项目投资计划
本项目预计投资总额 30,000 万元，其中拟使用募集资金 4,000 万元，其余
部分由公司自筹资金解决。具体项目投资金额及构成如下：
单位：万元 币种：人民币
投资估算 占总投资比
序号 工程或费用名称 例
T+12
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