688611 科创 杭州柯林

证券代码：688611        证券简称：杭州柯林          公告编号：2021-020
            杭州柯林电气股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

  杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室举行。本次会议经全体监
事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事徐学忠先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期已届满，第三届监事会股东代表监事已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议选举徐学忠先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。徐学
忠先生的简历详见公司于 2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        杭州柯林电气股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 11 日