证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-074
广东九联科技股份有限公司
关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、
内部结构调整及结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日分别
召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况等因素，同意公司将部分募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕349 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000.00 万股，发行价格3.99 元/股，共募集资金总额为人民币 399,000,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 53,597,152.83 元，募集资金净额为人民币 345,402,847.17 元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 18 日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了《广东九联科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）10,000 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000169 号）。
二、募集资金投资项目基本情况
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于原拟投入募集资金金额，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利开展，公司按照募集资金投资项目的轻重缓急及实际情况，对募集资金投资项目的募集资金投资额进行了调整，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决，具体调整分配如
下：
序号 项目名称 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
投入金额（万元） 投入金额（万元）
1 家庭网络通信终端设备扩产项目 14,802.13 2,000.00
2 物联网移动通信模块及产业化平台建设项 12,831.10 2,500.00
目
3 5G 通信模块及产业化平台建设项目 16,561.89 10,040.28
4 九联科技研发中心升级改造建设项目 10,126.12 10,000.00
5 补充流动资金 11,000.00 10,000.00
合计 65,321.24 34,540.28
上述调整具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日披露的《关于调整部分募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。
三、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的募集资金使用情况如下：
募集资金拟投 累计已投入募集 募集资金
序号 项目名称 资金额（万 资金金额（万 投资进度
元） 元）
1 家庭网络通信终端设备扩产项目 2,000.00 1,776.17 88.81%
2 物联网移动通信模块及产业化平台 2,500.00 1,672.77 66.91%
建设项目
3 5G 通信模块及产业化平台建设项目 10,040.28 1,979.90 19.72%
4 九联科技研发中心升级改造建设项 10,000.00 9,424.91 已结项
目
5 补充流动资金 10,000.00 10,003.29 已结项
合计 34,540.28 24,857.04 -
公司募集资金使用的详细情况详见公司 2023 年 8 月 30 日披露的《2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。
四、本次募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的具体情况
（一）对募投项目“家庭网络通信终端设备扩产项目”、“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”投资总额、内部结构调整及结项的基本情况
公司本次拟调整“家庭网络通信终端设备扩产项目”、“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”投资总额及内部投资构成，并对其进行结项，具体情况如下：
1、本次调整募集资金投资项目投资总额及内部结构情况
（1）本次调整基本情况
结合公司战略发展规划、生产经营情况及募集资金的实际使用情况，公司拟对部分首次公开发行股票募集资金投资项目的总投资规模及投资构成进行调整，缩减部分项目投资总额。调整前后该项目投资总额具体情况如下：
序 调整前（万元） 调整后（万元）
号 项目名称 拟使用募集 拟使用募
总投资额 资金 总投资额 集资金
1 家庭网络通信终端设备扩产项目 14,802.13 2,000.00 2,308.02 2,000.00
2 物联网移动通信模块及产业化平 12,831.10 2,500.00 2,893.62 2,500.00
台建设项目
（2）本次投资总额及内部结构调整具体内容
①家庭网络通信终端设备扩产项目
序号 项目 调整前项目资金（万元） 调整后项目资金（万元）
一 建设投资 11,972.70 2,181.00
1 工程费用 11,295.00 2,081.00
1.1 建筑工程费 900.00 -
1.2 设备购置费 9,900.00 2,000.00
1.3 安装工程费 495.00 81.00
2 预备费 677.70 100.00
二 铺底流动资金 2,829.43 127.02
三 项目总投资 14,802.13 2,308.02
本次调整募投项目的投资总额及内部结构，是根据该项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司募投项目的实际募集资金需求。调整后“家庭网络通信终端设备扩产项目”完全达产当年将实现营业收入 10,095.60 万元，贡献净利润343.12 万元，项目税后内部收益率为 17.78%，具有较好的经济效益。
②物联网移动通信模块及产业化平台建设项目
序号 项目 调整前项目资金（万元） 调整后项目资金（万元）
一 建设投资 9,954.88 2,750.00
1 工程费用 9,391.40 2,625.00
1.1 建筑工程费 500.00 -
1.2 设备购置费 8,468.00 2,500.00
1.3 安装工程费 423.40 125.00
2 预备费 563.48 125.00
二 产品开发费 1,260.48 -
三 测试认证费 310.00 -
四 铺底流动资金 1,305.73 143.62
五 总投资额 12,831.10 2,893.62
本次调整募投项目的投资总额及内部结构，是根据该项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司募投项目的实际募集资金需求。调整后“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”完全达产当年将实现营业收入 11,343.00 万元，贡献净利润 222.80 万元，项目税后内部收益率为 12.61%，具有较好的经济效益。
2、拟结项募投项目
（1）家庭网络通信终端设备扩产项目
“家庭网络通信终端设备扩产项目”拟使用募集资金 2,000.00 万元，截至目前，“家庭网络通信终端设备扩产项目”累计投入募集资金金额为 2,008.14 万元（包括后续待付 15.48
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