证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-073
广东九联科技股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司 董事会办理工商登记、制定及修订部分内部制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开
第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司重大交易决策制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于制定<广东九联科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》。以上议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，对《公司章程》以及相关内部制度进行了梳理完善，并拟在公司经营范围中增加：“储能技术服务；货物进出口；
技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；发电业务、输 电业务、供（配）电业务等内容”。现将具体情况公告如下：
一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况：
序号 原章程条款 本次修订后的章程条款
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营范
范围为：5G 通信技术服务；通信设备制造； 围为：5G 通信技术服务；通信设备制造；通
通信设备销售；通讯设备销售；移动通信设 信设备销售；通讯设备销售；移动通信设备
备制造；移动通信设备销售；移动终端设备 制造；移动通信设备销售；移动终端设备制
制造；移动终端设备销售；物联网设备制造； 造；移动终端设备销售；物联网设备制造；
物联网设备销售；物联网应用服务；物联网 物联网设备销售；物联网应用服务；物联网
技术服务；物联网技术研发；光通信设备制 技术服务；物联网技术研发；光通信设备制
造；光通信设备销售；网络设备制造；网络 造；光通信设备销售；网络设备制造；网络
设备销售；网络与信息安全软件开发；电子 设备销售；网络与信息安全软件开发；电子
专用设备制造；电子专用设备销售；货币专 专用设备制造；电子专用设备销售；货币专
用设备制造；货币专用设备销售；显示器件 用设备制造；货币专用设备销售；显示器件
制造；显示器件销售；智能车载设备制造； 制造；显示器件销售；智能车载设备制造；
智能车载设备销售；智能输配电及控制设备 智能车载设备销售；智能输配电及控制设备
销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消 销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消
费设备销售；智能家庭网关制造；智能基础 费设备销售；智能家庭网关制造；智能基础
制造装备销售；智能基础制造装备制造；人 制造装备销售；智能基础制造装备制造；人
工智能硬件销售；人工智能基础软件开发； 工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；
人工智能应用软件开发；人工智能行业应用 人工智能应用软件开发；人工智能行业应用
1 系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制 系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制
造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机 造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机
软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造 软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造
（不含广播电视传输设备）；广播电视传输 （不含广播电视传输设备）；广播电视传输
设备销售；广播影视设备销售；互联网设备 设备销售；广播影视设备销售；互联网设备
制造；互联网设备销售；互联网数据服务； 制造；互联网设备销售；互联网数据服务；
互联网安全服务；工业互联网数据服务；数 互联网安全服务；工业互联网数据服务；数
字家庭产品制造；数字视频监控系统制造； 字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；
数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制 数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制
造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生 造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生
产；商用密码产品销售；软件开发；软件销 产；商用密码产品销售；软件开发；软件销
售；电子产品销售；信息系统集成服务；第 售；电子产品销售；信息系统集成服务；第
二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服 二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服
务；影视录放设备制造；智能机器人的研发； 务；影视录放设备制造；智能机器人的研发；
工业机器人制造；云计算设备制造；技术服 工业机器人制造；云计算设备制造；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广，智能机器人销售；电池制 转让、技术推广，智能机器人销售；电池制
造；电池销售；电池零配件生产；电池零配 造；电池销售；电池零配件生产；电池零配
件销售；输配电及控制设备制造；电子元器 件销售；输配电及控制设备制造；电子元器
件批发；特殊作业机器人制造；工业机器人 件批发；特殊作业机器人制造；工业机器人
序号 原章程条款 本次修订后的章程条款
销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批 销售；非居住房地产租赁。储能技术服务；
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；
活动） 电子元器件制造；电子元器件零售；发电业
许可项目：基础电信业务；第二类医疗 务、输电业务、供（配）电业务等内容。（除
器械生产。（依法须经批准的项目，经相关 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 主开展经营活动）
目以相关部门批准文件或许可证件为准） 许可项目：基础电信业务；第二类医疗
器械生产。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三十一条公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
持有的本公司股票或者其他具有股权性质
第三十一条公司董事、监事、高级管理 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
2 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月
其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 时间限制。
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 前款所称董事、监事、高级管理人员、
股票不受 6 个月时间限制。…… 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。……
第三十二条 公司存在《上海证券交易 第三十二条 公司存在《上海证券交易
所科创板股票上市规则》第十二章第二节规 所科创板股票上市规则》第十二章第二节规
定的重大违法情形，触及退市标准的，自相 定的重大违法情形，触及退市标准的，自相
3 关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起 关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判
至公司股票终止上市前，控股股东、实际控 作出之日起至公司股票终止上市并摘牌前，
制人、董事、监事、高级管理人员不得减持 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
公司股份。 管理人员不得减持公司股份。
第四十五条公司下列担保行为，应当在 第四十五条公司下列担保行为，应当在
董事会审议通过后提交股东大会审议： 董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担 （二）公司及公司控股子公司的对外担
4 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，超过公司最近一期经审计净资产的
的 50%以后提供的任何担保按照担保金额； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保；
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