证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-031
广东天承科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资子公司会议室）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 375
普通股股东人数 375
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,269,514
普通股股东所持有表决权数量 28,269,514
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.6257
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
48.6257
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书费维出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,269,514 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于制定广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,269,514 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,269,514 100.00 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于变更会 2,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所暨 ,206
聘请 2023 年度
审计机构的议
案》
2 《关于制定广 2,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东天承科技股 ,206
份有限公司会
计师事务所选
聘 制 度 的 议
案》
3 《关于补选独 2,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立 董 事 的 议 ,206
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈凯、李博然
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
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