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天承科技:2024年第三次临时股东会决议公告

公告日期:2024-11-30


证券代码:688603        证券简称:天承科技        公告编号:2024-088
          广东天承科技股份有限公司

      2024 年第三次临时股东会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B幢 806
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      52

普通股股东人数                                                    52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        37,078,523

普通股股东所持有表决权数量                                37,078,523

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              64.6211
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        64.6211

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集,董事长童茂军先生主持,会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广东天承科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书费维先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于资本公积金转增股本方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              37,077,208 99.9964    815 0.0021    500 0.0015

2、 议案名称:关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股            36,958,040 99.6750  815 0.0021 119,668 0.3229

3.01 议案名称:股东会议事规则

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股            36,956,371 99.6705  815 0.0021 121,337 0.3274

3.02 议案名称:董事会议事规则

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股            36,956,371 99.6705  815 0.0021 121,337 0.3274

3.03 议案名称:监事会议事规则

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股            36,956,371 99.6705  815 0.0021 121,337 0.3274

4、 议案名称:关于增选独立董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股            36,958,040 99.6750  915 0.0024 119,568 0.3226

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

1      关于资本公积  2,869 99.9541    815  0.0283    500  0.0176
      金转增股本方  ,397

      案的议案

2      关于变更注册  2,750 95.8030    815  0.0283  119,6  4.1687
      地址、注册资本  ,229                            68

      及公司名称等

      事项并修订公


      司章程的议案

4      关于增选独立  2,750 95.8030    915  0.0318  119,5  4.1652
      董事的议案      ,229                            68

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1 和议案 2 为特别决议议案,均已获得出席本次会议股
  东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其他议案为普
  通决议议案,均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份
  总数过半。
2、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、4。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:陈凯、金奂佶
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      广东天承科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 11 月 30 日