688603 科创 天承科技

证券代码：688603        证券简称：天承科技        公告编号：2023-017
          广东天承科技股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2023 年 9 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会
议的通知时限。本次会议由监事会召集并由章小平先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  经审议，与会监事一致同意选举章小平为公司第二届监事会主席。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      广东天承科技股份有限公司监事会

                  2023 年 9 月 22 日