688603 科创 天承科技

证券代码：688603        证券简称：天承科技        公告编号：2023-015
          广东天承科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资子公司会议室）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  378

 普通股股东人数                                                  378

    其中：A 股股东人数                                          378

          境外上市外资股股东人数                                  0

 特别表决权股东人数                                                0

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      39,655,675

 普通股股东所持有表决权数量                              39,655,675

    其中：A 股股东所持有表决权数量                      39,655,675

          境外上市外资股股东所持有表决权数量                      0

 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份              0
 的表决权数量为：0）
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            68.2108
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            68.2108
 （%）

    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            68.2108
 比例（%）

          境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司

                                                              0.0000
 表决权数量的比例（%）
 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              0.0000
 例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王晓花出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

 议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例


                                              （%）

 1.01    《选举童茂军为 39,537,134            99.7010 是

          第二届董事会非

          独立董事》

 1.02    《选举刘江波为 39,537,134            99.7010 是

          第二届董事会非

          独立董事》

 1.03    《选举章晓冬为 39,537,134            99.7010 是

          第二届董事会非

          独立董事》

2、 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）

 2.01    《选举任华为第 39,537,134            99.7010 是

          二届董事会独立

          董事》

 2.02    《选举杨振国为 39,537,134            99.7010 是

          第二届董事会独

          立董事》

3、 《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》

                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）

 3.01    《选举章小平为 39,537,134            99.7010 是

          第二届监事会非

          职工监事》

 3.02    《选举李晓红为 39,537,134            99.7010 是

          第二届监事会非

          职工监事》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1.01  《选举童茂军 5,417  97.858

      为第二届董事  ,524      7

      会 非 独 立 董

      事》


 1.02  《选举刘江波 5,417  97.858

      为第二届董事  ,524      7

      会 非 独 立 董

      事》

 1.03  《选举章晓冬 5,417  97.858

      为第二届董事  ,524      7

      会 非 独 立 董

      事》

 2.01  《选举任华为 5,417  97.858

      第二届董事会  ,524      7

      独立董事》

 2.02  《选举杨振国 5,417  97.858

      为第二届董事  ,524      7

      会独立董事》

 3.01  《选举章小平 5,417  97.858

      为第二届监事  ,524      7

      会 非 职 工 监

      事》

 3.02  《选举李晓红 5,417  97.858

      为第二届监事  ,524      7

      会 非 职 工 监

      事》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：陈凯、李博然
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

                                  广东天承科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 9 月 22 日
   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。