证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2021-030
无锡力芯微电子股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,610,200
普通股股东所持有表决权数量 33,610,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.5159
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.5159
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁敏民主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,610,000 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司继续开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,610,000 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 关于选举秦舒为 31,610,000 94.0488 是
公司第五届董事
会独立董事的议
案
3.02 关于选举眭红明 31,610,000 94.0488 是
为公司第五届董
事会独立董事的
议案
3.03 关于选举陈嘉琪 31,610,000 94.0488 是
为公司第五届董
事会独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于使用自有 2,000,000 99.9900 200 0.0100 0 0.0000
资金进行现金
管理的议案
2 关于公司继续 2,000,000 99.9900 200 0.0100 0 0.0000
开展远期结售
汇业务的议案
3.01 关于选举秦舒 0
为公司第五届
董事会独立董
事的议案
3.02 关于选举眭红 0
明为公司第五
届董事会独立
董事的议案
3.03 关于选举陈嘉 0
琪为公司第五
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、朱军辉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
报备文件
（一）2021 年第五次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（南京）事务所关于无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年
第五次临时股东大会之法律意见书。
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