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688601:2021年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-08-26

688601:2021年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688601        证券简称:力芯微        公告编号:2021-009
          无锡力芯微电子股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 8 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市新吴区新辉环路 8 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    7

 普通股股东人数                                                    7

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      41,132,700

 普通股股东所持有表决权数量                              41,132,700

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            64.2698
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            64.2698
 (%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁敏民主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,以现场或通讯方式出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,以现场或通讯方式出席 3 人;

3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            41,132,700 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变
  更登记的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            41,132,700 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于董事辞职及补选董事的议案

                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              (%)

 3.01    关于补选毕英为 41,132,501            99.9995 是


          第五届董事会非

          独立董事的议案

          关于补选李国强

 3.02    为第五届董事会 41,132,501            99.9995 是

          非独立董事的议

          案

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意            反对      弃权

 序号    议案名称        票数      比例    票  比例  票  比例
                                    (%)  数  (%)  数  (%)

      关于使用部分闲

 1    置募集资金进行  3,402,700  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      现金管理的议案

      关于补选毕英为

 3.01 第五届董事会非  3,402,501  99.9941

      独立董事的议案

      关于补选李国强

 3.02 为第五届董事会  3,402,501  99.9941

      非独立董事的议

      案

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 2 为特别决议议案,该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2. 议案 1、 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

  律师:于炜、朱军辉
2、 律师见证结论意见:

  公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次
会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

                                    无锡力芯微电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日
     报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  (三)本所要求的其他文件。

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