证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2022-058
天合光能股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,336,482,664
普通股股东所持有表决权数量 1,336,482,664
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.6576
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.6576
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 1,336,469,464 99.9990 0 0.0000 13,200 0.0010
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 1,336,469,464 99.9990 0 0.0000 13,200 0.0010
3、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 1,336,469,464 99.9990 0 0.0000 13,200 0.0010
4、 议案名称：关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 503,527,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,336,482,664 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 1,336,469,464 99.9990 0 0.0000 13,200 0.0010
7、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 1,336,469,464 99.9990 0 0.0000 13,200 0.0010
8、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,336,482,664 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,336,406,428 99.9942 55,657 0.0041 20,579 0.0017
10、 议案名称：关于公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,317,721,776 98.5962 18,760,888 1.4038 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,336,482,664 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 1,060,079,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 186,895,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 89,507,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 17,288,684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 72,218,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2021 74,99 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事及高 1,659 0
级管理人员薪
酬方案的议案
8 关于公司 2021 74,99 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 1,659 0
方案的议案
9 关于公司续聘 74,91 99.8983 55,65 0.0742 20,57 0.0275
2022 年度审计 5,423 7 9
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