证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2022-029
湖南金博碳素股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 638
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,374,914
普通股股东所持有表决权数量 25,374,914
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
31.6394
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
31.6394
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
2、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
3、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
4、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
5、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,164,857 99.1721 210,057 0.8279 0 0
6、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
7、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
8、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
9、 议案名称：《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,370,959 99.9844 3,955 0.0156 0 0
10.00、议案名称：《关于修订部分制度的议案》
10.01、议案名称：修订《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,864,053 97.9867 510,861 2.0133 0 0
10.02、议案名称：修订《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,864,053 97.9867 510,861 2.0133 0 0
10.03、议案名称：修订《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,864,053 97.9867 510,861 2.0133 0 0
11 、议案名称：《关于修订<湖南金博碳素股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,864,053 97.9867 510,861 2.0133 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
12.00、《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案》
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