证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-085
湖南金博碳素股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 638
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,399,518
普通股股东所持有表决权数量 28,399,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
35.4108
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
35.4108
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄、副总经理黄
军武列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度中期利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,399,518 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,399,002 99.9981 0 0 516 0.0019
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《 关 于 公 司 13,30 100 0 0 0 0
2021 年度中期 3,568
利润分配预案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2 均为普通决议议案,已经获得出席股东大会有效
表决票的二分之一以上通过；
2、涉及中小投资者单独计票情况：议案 1；
3、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣、彭梨
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
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