688597 科创 煜邦电力

证券代码：688597              证券简称：煜邦电力              公告编号：2022-010
              北京煜邦电力技术股份有限公司

                关于财务总监辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监何龙军先生递交的书面辞职报告，何龙军先生因个人家庭原因申请辞去财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，何龙军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何龙军先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

  何龙军先生的原定任期为 2021 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日，截至本公
告披露日，何龙军先生未以任何形式持有公司股份。何龙军先生所负责的工作将会进行妥善交接，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会最终确定财务总监人选并聘任前，董事会指定公司董事长、总裁周德勤先生代为行使财务总监职责。

  周德勤先生具有丰富的财务管理经验且公司董事会秘书正常履职。目前公司财务部门人员稳定、正常运转，公司财务部按照相关法律法规和公司财务管理制度，恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行职责。何龙军先生的离职不会对公司的生产经营、财务管理及按期出具定期报告产生不利的影响。

  2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于财务总监
辞职及指定董事长兼总裁代行财务总监职责的议案》，指定公司董事长、总裁周德勤先生代为行使公司财务总监职责。

  特此公告

                                    北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                        2022年2月22日