688597 科创 煜邦电力

证券代码：688597              证券简称：煜邦电力              公告编号：2023-027
              北京煜邦电力技术股份有限公司

            关于公司独立董事任期届满的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事金元先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》、《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，金元先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。

  截至本公告日，金元先生及其关联方未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。鉴于金元先生届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的相关规定，金元先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，金元先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行其职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  金元先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作。公司及董事会衷心感谢金元先生在任职期间为公司发展做出的贡献！

  特此公告

                                    北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                        2023年3月16日