688597 科创 煜邦电力

证券代码：688597      证券简称：煜邦电力      公告编号：2021-020

            北京煜邦电力技术股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日
在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。会议通知于 2021 年
9 月 16 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会决议审议情况

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举陈默为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                                  北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 24 日