688597 科创 煜邦电力

证券代码：688597        证券简称：煜邦电力        公告编号：2021-019
        北京煜邦电力技术股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第一次会议，会议通知于
2021 年 9 月 16 日以书面及通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，会议由周德勤董事长主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会决议审议情况

  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  同意选举周德勤为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  同意选举第三届董事会各专门委员会委员如下：

  1、战略委员会：周德勤（主任委员）、董岩、杨之曙

  2、提名委员会：寇日明（主任委员）、金元、黄朝华

  3、审计委员会：寇日明（主任委员、会计专业人士）、金元、计松涛


  4、薪酬与考核委员会：杨之曙（主任委员）、金元、周德勤

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  1、同意聘任周德勤为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  2、同意聘任计松涛为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  3、同意聘任黄朝华为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  4、同意聘任于海群为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  5、同意聘任张志嵩为公司销售总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  6、同意聘任何龙军为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  7、同意聘任汪三洋为公司运营总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  8、同意聘任计松涛为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

                              北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 24 日