证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2022-029
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会六名非独立董事和三名独立董事，共同组成公司第二届董事会，选举产生了第二届监事会两名非职工代表监事，并与公司一届三次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事
共同组成公司第二届监事会。2022 年 9 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次
会议、第二届监事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：
一、第二届董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会
采用累积投票制的方式选举宋祖铭先生、蒋耘生先生、陈驰华先生、邓长权先生、昝琼先生、孙习彦先生担任第二届董事会非独立董事，选举于增彪先生、林贵平先生、卢贤榕女士担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会董事的简历详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-024）。
（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况
2022 年 9 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举宋祖铭先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：
专门委员会 姓名 职务
宋祖铭 召集人
林贵平 委员
战略委员会 蒋耘生 委员
昝琼 委员
孙习彦 委员
于增彪 召集人
审计委员会 卢贤榕 委员
陈驰华 委员
卢贤榕 召集人
提名委员会 邓长权 委员
于增彪 委员
卢贤榕 召集人
薪酬与考核委员会 蒋耘生 委员
林贵平 委员
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人于增彪先生为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、第二届监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会
采用累积投票制的方式选举王伟先生、蔡建芳女士担任第二届监事会非职工代表监事。王伟先生、蔡建芳女士与公司一届三次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事范蕊女士共同组成公司第二届监事会，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届监事会监事的简历详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-024）。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 9 月 16 日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选
举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王伟先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 9 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任总会计师的议案》，同意聘任邓长权先生为公司总经理，聘任刘文彪先生、孙军先生、蒋海滨先生、沈宏先生为公司副总经理，聘任王永骞先生为董事会秘书，聘任刘文彪先生为公司总工程师，聘任孙军先生为公司总会计师，聘任刘义友先生为公司总法律顾问，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
邓长权先生个人简历详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-024）。刘文彪先生、孙军先生、蒋海滨先生、沈宏先生、刘义友先生、王永骞先生的个人简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王永骞先生已取得上海证券交易所科创板董事
会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总会计师等事项发表了明确同意的独立意见。
四、证券事务代表聘任情况
2022 年 9 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任袁乃国先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。袁乃国先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0551-63499001
邮箱：hkgy@jianghang.com
地址：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号
五、部分董事、监事及届满离任情况
公司本次换届选举完成后，胡海先生不再担任公司董事，王秀芬女士、樊高定先生不再担任公司独立董事，胡忠俊、顾平不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日
高级管理人员简历：
刘文彪先生简历
刘文彪，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1977 年 9 月
出生，安徽工业大学流体传动及控制专业，本科学历。2001 年 8 月至 2009 年 7
月，任金城集团有限公司（南京机电液压工程研究中心）电源传动部设计员；2009
年 7 月至 2014 年 4 月，历任金城航空机电中心电源传动部副部长、部长、科研
管理部部长、重点实验室管理部部长；2014 年 4 月至 2017 年 2 月，任航空工业
南京机电航空二动力系统部部长。2017 年 2 月至今，担任本公司副总经理、总工程师。
刘文彪先生通过公司持股平台共青城航仕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 25.21 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
孙军先生简历
孙军，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1967 年 5 月出
生，中共安徽省委党校经济管理专业，研究生学历。1987 年 7 月至 2001 年 2 月，
历任江淮航空仪表厂装配车间见习、财务处会计、财务处副处长、财务处处长；
2001 年 2 月至 2009 年 12 月，任江淮航空供氧制冷设备有限公司副总会计师兼
财务部部长；2009 年 12 月至 2011 年 7 月，任合肥江航总经理助理、副总会计
师。2011 年 7 月至今，担任本公司副总经理、总会计师。
孙军先生通过公司持股平台共青城航向投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 23.86 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
蒋海滨先生简历
蒋海滨，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1971 年 8 月
出生，西北工业大学先进复合材料专业，研究生学历。1993 年 6 月至 2004 年 3
月，历任汉江机械厂技术员、主管工艺、工艺室主任、科研所副所长；2004 年 3月至 2018 年 1 月，历任航宇救生装备有限公司研发三部副部长、特种装备技术研发部部长、个体防护技术研发部部长兼弹射救生及个体防护技术研发部联合支部书记、副总工程师兼个体防护技术研发部部长、副总工程师兼弹射救生及个体防护技术研发部联合支部书记、副总工程师。2018 年 1 月至今，担任本公司副总经理。
蒋海滨先生通过公司持股平台共青城航创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 25.21 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
沈宏先生简历
沈宏，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1975 年 11 月
出生，中共江苏省委党校经济管理专业，本科学历。1994 年 8 月至 2009 年 2 月，
历任南京宏光空降装备厂 303 分厂工艺员、工艺室主任、副厂长、厂长；2009 年
3 月至 2011 年 11 月，历任南京宏光空降装备厂基建房产
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