证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2021-029
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30
日以通讯方式召开第一届董事会第十八次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<合肥江航飞机装备股份有限公司章程>的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，决定对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护合肥江航飞机装备股份 第一条 为确立合肥江航飞机装备股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东 有限公司（以下简称“公司”）的法律
和债权人的合法权益，规范公司的组织 地位，规范公司的组织与行为，坚持和
和行为，根据《中华人民共和国公司法》 加强党的全面领导，坚持权责法定、权
（以下简称“《公司法》”）、《中华 责透明、协调运转、有效制衡的公司法
人民共和国证券法》（以下简称《证券 人治理结构，完善公司法人治理结构，
1 法》）、《中国共产党章程》（以下简 建设中国特色现代国有企业制度，维护
称《党章》）和其他有关规定，制订本 公司、股东和债权人的合法权益，根据
章程。 《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国企业
国有资产法》（以下简称《企业国有资
产法》）及《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）等有关法律、
法规、规章及规范性文件，制定本章程。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十条 本章程自生效之日起，即成为
2 范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、
东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有
约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、党
监事、高级管理人员具有法律约束力。 委委员、董事、监事、高级管理人员具
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 有法律约束力。依据本章程，股东可以
可以起诉公司董事、监事和高级管理人 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 事和高级管理人员，股东可以起诉公
股东、董事、监事和高级管理人员。 公 司，公司可以起诉股东、董事、监事和
司遵守国家法律法规，遵守社会公德和 高级管理人员。 公司遵守国家法律法
商业道德，维护国家安全和国民经济安 规，遵守社会公德和商业道德，维护国
全，保证优先完成国家科研生产任务， 家安全和国民经济安全，保证优先完成
保守国家秘密，履行社会责任，自觉接 国家科研生产任务，保守国家秘密，履
受政府部门和社会公众的监督。公司开 行社会责任，自觉接受政府部门和社会
展依法治企工作，落实法治建设职责， 公众的监督。公司开展依法治企工作，
将公司建设成为治理完善、经营合规、 落实法治建设职责，将公司建设成为治
管理规范、守法诚信的法治企业。公司 理完善、经营合规、管理规范、守法诚
依照国家有关规定建立健全总法律顾问 信的法治企业。
制度，加强内部监督和风险控制。 公司依照国家有关规定建立健全财务、
审计、总法律顾问制度和职工民主监督
等制度，加强内部监督和风险控制。
新增一条 第十一条 根据《中国共产党党章》规
定，设立中国共产党组织，开展党的活
3 动，建立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党组织的工作经
费。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
4 指公司的总经理、副总经理、董事会秘 指公司的总经理、副总经理、总会计师、
书、总会计师、总工程师。 总工程师、总法律顾问、董事会秘书。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金； 纳股金；
（三）除法律、行政法规规定的情形外， （三）除法律、行政法规规定的情形外，
不得退股； 不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独 其他股东的利益；不得滥用公司法人独
立地位和股东有限责任损害公司债权人 立地位和股东有限责任损害公司债权
的利益； 人的利益；
5 公司股东滥用股东权利给公司或者其他 公司股东滥用股东权利给公司或者其
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
任； 责任；
公司股东滥用公司法人独立地位和股东 公司股东滥用公司法人独立地位和股
有限责任，逃避债务，严重损害公司债 东有限责任，逃避债务，严重损害公司
权人利益的，应当对公司债务承担连带 债权人利益的，应当对公司债务承担连
责任； 带责任；
（五）法律、行政法规及本章程规定应 （五）支持公司的经营管理，促进公司
当承担的其他义务。 业务发展；
（六）保守公司秘密；
（七）法律、行政法规及本章程规定应
当承担的其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计
（二）选举和更换非由职工代表担任的 划；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）选举和更换非由职工代表担任的
酬事项； 董事、监事，决定有关董事、监事的报
（三）审议批准董事会的报告； 酬事项；
（四）审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （四）审议批准监事会报告；
案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（六）审议批准公司的利润分配方案和 案、决算方案；
弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和
（七）对公司增加或者减少注册资本作 弥补亏损方案；
出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作
（八）对发行公司债券作出决议； 出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （八）对发行公司债券及债券类债务融
或者变更公司形式作出决议； 资工具作出决议；
（十）修改本章程； （九）对公司合并、分立、解散、清算
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 或者变更公司形式作出决议；
所作出决议； （十）制定或批准公司章程和章程修改
6 （十二）审议批准本章程第四十一条规 方案；
定的担保事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
（十三）审议公司在一年内购买、出售 所作出决议；
重大资产超过公司最近一期经审计总资 （十二）审议批准本章程第四十一条规
产 30%的事项； 定的担保事项；
（十四）审议股权激励计划； （十三）批准公司重大投资、重大担保
（十五）审议法律、行政法规、部门规 事项、重大对外捐赠或者赞助、在一年
章或本章程规定应当由股东大会决定的 内购买、出售重大资产超过公司最近一
其他事项。 期经审计总资产 30%的事项；
上述股东大会的职权不得通过授权的形 （十四）审议批准公司重大财务事项和
式由董事会或其他机构和个人代为行 重大会计政策、会计估计变更方案；
使。 （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议批准公司业绩考核和重大
收入分配事项，对公司重大事项进行抽
查检查；
（十七）审议法律、行政法规、部门规
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