本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州安杰思医学科技股份有限公司
（浙江省杭州市余杭区康信路597 号5 幢、6 幢（除103 室、202 室））
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 发行股票数量为 1,447 万股，且占发行后总股本的比例为
25%，本次发行不涉及股东公开发售
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023 年 5 月 10 日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 5,787.0971 万股
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 4 月 27 日
目 录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义 ...... 7
一、一般术语...... 7
二、专业释义...... 9
第二节 概览 ...... 11
一、重大事项提示...... 11
二、本次发行的有关当事人基本情况...... 16
三、本次发行概况...... 17
四、发行人主营业务经营情况...... 19
五、发行人符合科创板定位情况...... 23
六、发行人主要财务数据和财务指标...... 24
七、财务报告审计截止日后主要信息及经营状况...... 25
八、发行人具体上市标准...... 25
九、公司治理特殊安排事项...... 26
十、募集资金运用与未来发展规划...... 26
第三节 风险因素 ...... 27
一、与发行人相关的风险...... 27
二、与行业相关的风险...... 32
三、其他风险...... 36
第四节 发行人基本情况 ...... 38
一､公司基本情况...... 38
二､公司设立及报告期内的股本和股东变化情况...... 38
三､公司报告期内资产重组情况...... 41
四､公司在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 41
五､公司股权关系与内部组织结构...... 41
六、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况...... 47
七、公司股本情况...... 55
八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况...... 59
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、
监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国
证监会立案调查情况...... 67
十、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的协议...... 67
十一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员近两年的变动情况及影
响...... 67
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.. 68
十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及及其配偶、父母、配
偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有公司股份的情况...... 69
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...... 70
十五､公司已制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况...... 71
十六､公司员工及社会保险和住房公积金缴纳情况...... 71
第五节 业务与技术 ...... 75
一、发行人主营业务、主要产品的基本情况...... 75
二、发行人所处行业基本情况...... 106
三、发行人销售情况和主要客户...... 154
四、发行人采购情况和主要供应商...... 159
五、发行人主要资产情况...... 161
六、发行人业务资质和许可情况...... 171
七、发行人核心技术及研发创新情况...... 182
八、环境保护和安全生产情况...... 208
九、境外生产经营情况...... 209
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 210
一、注册会计师的审计意见及关键审计事项...... 210
二、财务报表...... 213
三、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素及具有核心意义的财务
或非财务指标...... 228
四、财务报表的编制基础...... 229
五、重要会计政策及会计估计...... 230
六、非经常性损益...... 242
七、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种...... 243
八、主要财务指标...... 245
九、经营成果分析...... 246
十、资产质量分析...... 277
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 297
十二、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况...... 300
十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼
等事项...... 301
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 302
一、募集资金运用基本情况...... 302
二、募集资金投资项目具体情况...... 303
三、募集资金投运用对财务状况及经营成果的影响...... 311
四、公司未来发展规划...... 311
第八节 公司治理与独立性 ...... 316
一、公司治理制度的执行情况...... 316
二、公司内部控制的评估...... 316
三、公司报告期内违法违规及受到处罚的情况...... 317
四、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情
况...... 317
五、公司直接面向市场独立持续经营的能力...... 317
六、同业竞争...... 319
七、关联方及关联关系...... 319
八、关联交易...... 321
九、现金交易...... 322
第九节 投资者保护 ...... 323
一、发行后利润分配政策及发行前后差异...... 323
二、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 326
第十节 其他重要事项 ...... 327
一、重要合同...... 327
二、对外担保情况...... 331
三、重大诉讼、仲裁及其他情况...... 331
第十一节 声明 ...... 335
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 335
二、本公司控股股东、实际控制人声明...... 336
三、保荐人（主承销商）声明...... 337
四、发行人律师声明...... 340
五、会计师事务所声明...... 341
六、资产评估机构声明...... 342
七、验资机构声明...... 343
第十二节 附件 ...... 344
一、备查文件...... 344
二、查阅时间及地点...... 345
附件一：本次发行相关承诺 ...... 346附件二：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明 ...... 372
附件三：落实投资者关系管理相关规定的安排、股东投票机制建立情况...... 374
（一）投资者关系安排...... 374
（二）股东投票机制的建立情况...... 375
第一节 释 义
本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般术语
公司/发行人/安杰思 指 杭州安杰思医学科技股份有限公司
安杰思有限 指 杭州安杰思医学科技有限公司，杭州安杰思医学科技股
份有限公司前身，原名杭州安杰思基因科技有限公司
安杰思基因 指 杭州安杰思基因科技有限公司，后更名为杭州安杰思医
学科技有限公司
安杰思精密 指 杭州安杰思精密科技有限公司，曾用名杭州安杰思软件
技术有限公司，发行人全资子公司
安杰思器械 指 杭州安杰思医疗器械有限公司，发行人全资子公司
新加坡安杰思医学科技有限公司（AGS MEDTECH
安杰思新加坡 指 SINGAPORE PTE. LTD.），发行人在新加坡设立的全资
子公司
安杰思美国 指 美国安杰思医学科技有限公司（AGS MEDTECH CO.,
LTD.），发行人在美国设立的全资孙公司
杭州一嘉 指 杭州一嘉投资管理有限公司，系公司控股股东
达安基因 指 广州达安基因股份有限公司，曾用名中山大学达安基因
股份有限公司，系公司股东
宁波鼎杰 指 杭州鼎杰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名宁波
鼎嘉投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
苏州新建元 指 苏
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