证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2022-018
山大地纬软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 289,916,691
普通股股东所持有表决权数量 289,916,691
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 72.4773
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.4773
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及视频方式出席 7 人，赵永光先生、朱敬生先生
因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张建军先生出席本次现场会议，财务管理中心总经理王墨潇女士列席本次现场会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 289,884,019 99.9887 32,672 0.0113 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 289,884,019 99.9887 32,672 0.0113 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 289,884,019 99.9887 32,672 0.0113 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 289,884,019 99.9887 32,672 0.0113 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 289,884,019 99.9887 32,672 0.0113 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 289,884,019 99.9887 32,672 0.0113 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 289,884,019 99.9887 32,672 0.0113 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 289,884,019 99.9887 32,672 0.0113 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 289,884,019 99.9887 32,672 0.0113 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 289,884,019 99.9887 32,672 0.0113 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于 2021 年
7 度利润分配预 22,568,980 99.8554 32,672 0.1446 0 0.0000
案的议案》
8 《关于续聘会 22,568,980 99.8554 32,672 0.1446 0 0.0000
计师事务所的
议案》
《关于公司董
9 事 2022 年度薪 22,568,980 99.8554 32,672 0.1446 0 0.0000
酬的议案》
《关于公司监
10 事 2022 年度薪 22,568,980 99.8554 32,672 0.1446 0 0.0000
酬的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、8、9、10 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不
包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、李夏楠
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日
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