证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-049
山大地纬软件股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 287,980,432
普通股股东所持有表决权数量 287,980,432
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 71.9933
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.9933
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，刘阳先生、赵永光先生、王腾蛟先生、朱敬
生先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张建军先生出席本次会议；财务总监王堃女士列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 287,980,432 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,295,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 287,980,432 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
《关于选举公
1 司独立董事的 20,506,664 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于预计
2 2022 年度公司 20,506,664 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
日常关联交易
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包
括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
议案 2 关联股东山东山大资本运营有限公司、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）回避表决。
议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、李夏楠
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
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