证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2023-013
上海艾力斯医药科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第
一届监事会原定于 2022 年 11 月 27 日任期届满。公司已于 2022 年 11 月 25 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-033）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会同意提名杜锦豪先生、祁菊女士、胡捷先生、徐锋先生、JEFFREYYANGGUO 先生、谢榕刚先生、金家齐先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名阳佳余女士、严骏先生、吕超先生、朱圣韬先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中严骏先生为会计专业人士。上述董事候选人简历请见附件。
公司第一届独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议
后方可提交股东大会审议。公司第二届董事会成员任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张晓芳女士、储胜明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历请见附件。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
在完成换届选举之前，公司第一届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
附件：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
1、杜锦豪先生，现任公司董事长兼总经理，1954 年出生，中国国籍，无境
外永久居留权，大专学历；1996 年至 2020 年 3 月，担任上海扬子江建设（集团）
有限公司董事长；2020 年 3 月至今，担任上海扬子江建设（集团）有限公司董事；2005 年至今，担任上海万江教育投资管理有限公司执行董事；2004 年至 2020
年，担任公司总经理；2004 年至 2022 年 9 月，担任公司董事长；2022 年 9 月至
今，担任公司董事长兼总经理。
杜锦豪先生直接持有公司 2.40%股权，杜锦豪、祁菊夫妇通过 100.00%持有上海乔可企业发展有限公司的股权间接持有公司 32.17%股权，杜锦豪先生通过员工持股平台上海艾祥企业发展中心（有限合伙）（以下简称“上海艾祥”）和上海艾耘企业发展中心（有限合伙）（以下简称“上海艾耘”）间接控制公司 10.49%
股权，杜锦豪先生通过与 JEFFREYYANG GUO 先生以及 JENNIFER GUO 女士
达成的一致行动协议，间接控制公司 8.99%的表决权，杜锦豪、祁菊夫妇合计控制公司 54.05%的表决权，为公司的实际控制人。
公司董事祁菊女士为杜锦豪先生的配偶，公司副董事长兼副总经理胡捷先生为杜锦豪先生的女婿，公司董事 JEFFREYYANGGUO 先生与杜锦豪先生为一致行动人，杜锦豪先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜锦豪先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2、祁菊女士，现任公司董事，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2011 年至今，担任上海扬子江建设（集团）有限公司董事；2019 年至今，担任公司董事。
祁菊女士为公司的实际控制人之一。截至目前，祁菊女士未直接持有公司股份，其通过直接持有上海乔可的股份以及上海艾祥的财产份额间接持有公司股份。
公司董事长兼总经理杜锦豪先生为祁菊女士的配偶，公司副董事长兼副总经理胡捷先生为祁菊女士的女婿，祁菊女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祁菊女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
3、胡捷先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副董事长兼副总经理。胡捷先生毕业于卡内基梅隆大学计算机专业和电子商务专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，研究生学历。2005 年至 2020 年，历任上海扬子江建设（集团）有限公司副总经理、总经理；2020 年 3 月至今，担任上海扬子江
建设（集团）有限公司董事长；2019 年至今，担任公司董事；2020 年 3 月至 2022
年 4 月，担任公司副总经理；2022 年 4 月至今，担任公司副董事长兼副总经理。
截至目前，胡捷先生未直接持有公司股份，其通过直接持有上海艾祥、上海艾耘的财产份额间接持有公司股份。
公司董事长兼总经理杜锦豪先生为胡捷先生的岳父，公司董事祁菊女士为胡捷先生的岳母，胡捷先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡捷先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
4、徐锋先生，现任公司副总经理，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学化学系，本科学历；1987 年至 2008 年，历任南通市科委、科技局科长、科委副主任、科技局局长；2008 年至 2013 年，历任江苏省启东市人民政府代市长、市长；2013 年至 2017 年，担任江苏省中共启东市委员会书记；
2017 年 5 月至 2017 年 12 月初，担任江苏省南通中央创新区副总指挥；2021 年
8 月至今，担任苏州赛分科技股份有限公司独立董事；2017 年底至今，担任公司
截至目前，徐锋先生未直接持有公司股份，其通过直接持有上海艾耘的财产份额间接持有公司股份。
徐锋先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐锋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
5、JEFFREY YANG GUO 先生，现任公司董事，1989 年出生，美国国籍，
毕业于麻省理工学院经济学和数学专业、耶鲁大学法学专业，博士学历；2011 年
6 月至 2012 年 7 月，担任麻省理工学院经济研究室实习经济分析师，2012 年 8
月至 2013 年 9 月，担任新共和杂志新闻记者；2014 年 3 月至 2017 年 4 月，担
任华盛顿邮报新闻记者、编辑、驻刊经济专栏撰稿人；2020 年 8 月至 2022 年 6
月，担任美国国家公共广播电台律师；2022 年 6 月至今，担任美国国家公共广播电台记者、经济专栏节目制作人、主持人；2012 年至今，担任公司董事。
JEFFREYYANGGUO 先生为公司实际控制人杜锦豪先生的一致行动人。截至目前，JEFFREYYANGGUO 先生直接持有本公司股票 25,623,597 股，占公司总股本的 5.69%。
公司董事长兼总经理杜锦豪先生与 JEFFREY YANG GUO 先生为一致行动
人，JEFFREYYANGGUO 先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。JEFFREYYANGGUO 先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
6、谢榕刚先生，现任公司董事，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学生物医学工程专业，研究生学历；2011 年至 2015 年，历任
苏州凯风正德投资管理有限公司投资经理、投资总监；2015 年至今，担任上海正心谷投资管理有限公司高级投资经理、董事总经理、合伙人；2019 年至今，担任公司董事。
截至目前，谢榕刚先生未持有本公司股权。
谢榕刚先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢榕刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
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