688578 科创 艾力斯-U

证券代码：688578        证券简称：艾力斯          公告编号：2023-012
          上海艾力斯医药科技股份有限公司

        第一届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
七次会议于 2023 年 3 月 22 日召开。本次会议由监事会主席李庆先生召集并主
持，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人；本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
（一）《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  监事会认为：根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名张晓芳女士、储胜明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；经公司股东大会选举通过后，上述 2名股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会；任期自股东大会审议通过之日起三年。

  经与会监事审议，监事会同意《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                上海艾力斯医药科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 3 月 23 日