688576 科创 西山科技

  证券代码：688576      证券简称：西山科技      公告编号：2023-030
          重庆西山科技股份有限公司

  关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重庆西山科技股份有限公司（以下简称“西山科技”或“公司”）于 2023 年12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

  为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

  因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经理郭毅军先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗红平先生担任审计委员会委员，与詹学刚先生（主任委员）、段茂兵先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，罗红平先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                      重庆西山科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 14 日